{"id":86109,"date":"2026-07-04T12:56:38","date_gmt":"2026-07-04T15:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/eua-sancionam-empresas-por-elos-com-pcc-e-fraudes-no-inss\/"},"modified":"2026-07-04T12:56:38","modified_gmt":"2026-07-04T15:56:38","slug":"eua-sancionam-empresas-por-elos-com-pcc-e-fraudes-no-inss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/eua-sancionam-empresas-por-elos-com-pcc-e-fraudes-no-inss\/","title":{"rendered":"EUA sancionam empresas por elos com PCC e fraudes no INSS"},"content":{"rendered":"
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Governo dos Estados Unidos imp\u00f5e san\u00e7\u00f5es a empresas brasileiras por suposta lavagem de dinheiro para o PCC. Investiga\u00e7\u00f5es revelam que uma das firmas sancionadas recebeu R$ 514 milh\u00f5es de uma rede investigada pela CPMI do INSS em S\u00e3o Paulo e na Fl\u00f3rida, refor\u00e7ando elos com o crime organizado.<\/p>\n
Qual \u00e9 a rela\u00e7\u00e3o entre as empresas sancionadas pelos EUA e a CPMI do INSS?<\/h2>\n
A Victory Trading, sancionada pelo Departamento do Tesouro americano, recebeu mais de R$ 514 milh\u00f5es da Wave Intermedia\u00e7\u00f5es. Esta \u00faltima \u00e9 apontada pela CPMI do INSS como pe\u00e7a central da ‘rede Arpar’, um grupo de 40 empresas suspeitas de lavar dinheiro desviado de aposentados e pensionistas da Previd\u00eancia Social.<\/p>\n
Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro segundo o governo americano?<\/h2>\n
As autoridades dos EUA afirmam que a rede operava entre S\u00e3o Paulo e Fl\u00f3rida. Victor Henrique de Oliveira Shimada, dono da Victory Trading, atuaria como um elo entre o PCC e traficantes internacionais. Ele \u00e9 suspeito de lavar mais de US$ 30 milh\u00f5es usando criptomoedas, que s\u00e3o moedas digitais dif\u00edceis de rastrear pelos sistemas banc\u00e1rios tradicionais.<\/p>\n
O que significa ser alvo de san\u00e7\u00f5es do Departamento do Tesouro dos EUA?<\/h2>\n
Significa que essas pessoas e empresas ficam bloqueadas de realizar transa\u00e7\u00f5es no sistema financeiro americano e t\u00eam seus bens nos EUA congelados. \u00c9 uma medida de isolamento econ\u00f4mico. Esta foi a primeira vez que tais puni\u00e7\u00f5es foram aplicadas contra o PCC desde que a fac\u00e7\u00e3o foi classificada pelos americanos como uma organiza\u00e7\u00e3o terrorista.<\/p>\n
Quais outras empresas e pessoas foram atingidas pelas medidas?<\/h2>\n
Al\u00e9m da Victory Trading e de Victor Shimada, foram sancionadas a Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos, a Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes, a secret\u00e1ria Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal. O grupo \u00e9 investigado por fornecer a infraestrutura financeira para esconder a origem il\u00edcita de recursos.<\/p>\n
Essas mesmas empresas aparecem em outras investiga\u00e7\u00f5es no Brasil?<\/h2>\n
Sim. A Victory Trading e a Wave Intermedia\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m s\u00e3o citadas no inqu\u00e9rito sobre supostos desvios no contrato de patroc\u00ednio entre a VaideBet e o Corinthians. Al\u00e9m disso, foram mencionadas por Vinicius Gritzbach, delator do PCC assassinado em 2024, refor\u00e7ando a hip\u00f3tese de que um mesmo grupo operava lavagem de dinheiro para diversos crimes.<\/p>\n
Conte\u00fado produzido a partir de informa\u00e7\u00f5es apuradas pela equipe de rep\u00f3rteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informa\u00e7\u00e3o na \u00edntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.<\/i><\/p>\n