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O empres\u00e1rio Victor Henrique Shimada, um dos alvos de san\u00e7\u00f5es impostas pelos Estados Unidos por suposta liga\u00e7\u00e3o com o Primeiro Comando da Capital (PCC), \u00e9 investigado por integrar um esquema que movimentou mais de R$ 10 bilh\u00f5es ligados \u00e0 fac\u00e7\u00e3o criminosa, segundo a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal que levou \u00e0 deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Exchange, nesta sexta-feira (3).<\/p>\n
Shimada \u00e9 dono da Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios e foi descrito pelo governo norte-americano como um \u201celo-chave entre membros do PCC na Fl\u00f3rida e traficantes internacionais\u201d. Ele, no entanto, est\u00e1 foragido. Apenas sua parente e secret\u00e1ria, Stella Stefanie de Oliveira, foi presa entre os alvos diretos da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\u201cAs apura\u00e7\u00f5es indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos\u201d, informou a Pol\u00edcia Federal acrescentando que a \u201can\u00e1lise preliminar permitiu identificar movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 10 bilh\u00f5es\u201d.<\/p>\n
VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
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Ao todo, foram autorizados 11 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 13 de busca e apreens\u00e3o nas cidades de S\u00e3o Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parna\u00edba, no estado paulista. A Justi\u00e7a tamb\u00e9m autorizou o bloqueio de R$ 10,4 bilh\u00f5es em bens dos investigados.<\/p>\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal, a organiza\u00e7\u00e3o utilizava uma estrutura financeira sofisticada para ocultar recursos provenientes do tr\u00e1fico internacional de drogas. O esquema envolvia transfer\u00eancias il\u00edcitas de criptoativos, transporte de dinheiro em esp\u00e9cie, opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de alto valor, repasses entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas e outras opera\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam dinheiro vivo em reais e euros, cart\u00f5es banc\u00e1rios, passaportes, celulares e outros materiais de interesse da investiga\u00e7\u00e3o. O valor encontrado em esp\u00e9cie ainda n\u00e3o foi divulgado.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o ganhou for\u00e7a ap\u00f3s o governo dos Estados Unidos aplicar san\u00e7\u00f5es contra dois brasileiros, tr\u00eas empresas brasileiras e uma empresa portuguesa suspeitos de manter liga\u00e7\u00e3o com o PCC. Segundo as autoridades americanas, os investigados atuavam na expans\u00e3o do tr\u00e1fico de drogas em territ\u00f3rio norte-americano, no contrabando de grandes quantias em dinheiro para cart\u00e9is e em outras atividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Em comunicado, o governo dos Estados Unidos classificou o grupo como uma \u201camea\u00e7a significativa \u00e0 seguran\u00e7a nacional dos EUA, j\u00e1 que seus agentes em todo o pa\u00eds, particularmente na Fl\u00f3rida, lavam dinheiro proveniente do narcotr\u00e1fico e contribuem para um ciclo de criminalidade\u201d.<\/p>\n
Desde que fac\u00e7\u00f5es criminosas brasileiras passaram a ser classificadas como organiza\u00e7\u00f5es terroristas pelos Estados Unidos, as a\u00e7\u00f5es contra integrantes e colaboradores dessas organiza\u00e7\u00f5es v\u00eam sendo intensificadas.<\/p>\n<\/div>\n