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A Pol\u00edcia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Opera\u00e7\u00e3o Exchange, com o objetivo de desarticular organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n
As apura\u00e7\u00f5es indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, por meio de transfer\u00eancias il\u00edcitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em esp\u00e9cie, opera\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias de alto valor, repasses entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas e outras atividades financeiras. A an\u00e1lise preliminar permitiu identificar movimenta\u00e7\u00f5es superiores a R$ 10 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreens\u00e3o e 11 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, expedidos pela 7\u00aa Vara Federal Criminal em S\u00e3o Paulo\/SP, em endere\u00e7os localizados nas cidades de S\u00e3o Paulo (SP), Santos (SP), Praia Grande (SP) e Santana de Parna\u00edba (SP). Tamb\u00e9m foi determinado judicialmente o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados at\u00e9 o montante total de R$ 10,4 bilh\u00f5es.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es prosseguem, e os envolvidos poder\u00e3o, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associa\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas e outros delitos eventualmente identificados no curso da apura\u00e7\u00e3o<\/p>\n<\/div>\n