\n<\/p>\n
O Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta quarta-feira (1\u00ba) san\u00e7\u00f5es contra dois cidad\u00e3os brasileiros, tr\u00eas empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por v\u00ednculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada a maior organiza\u00e7\u00e3o criminosa da Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Essa foi a primeira decis\u00e3o tomada por Washington desde a designa\u00e7\u00e3o de grupos criminosos sediados no Brasil como terroristas.<\/p>\n
No comunicado desta quarta-feira, a pasta do Tesouro afirmou que o PCC representa uma “amea\u00e7a significativa \u00e0 seguran\u00e7a nacional dos EUA, j\u00e1 que seus agentes em todo o pa\u00eds, particularmente na Fl\u00f3rida, lavam dinheiro proveniente do narcotr\u00e1fico e contribuem para um ciclo de criminalidade”.\u00a0<\/p>\n
O grupo tamb\u00e9m estaria envolvido na expans\u00e3o do tr\u00e1fico de drogas no pa\u00eds, contrabando de grandes quantias em dinheiro para cart\u00e9is e outras atividades il\u00edcitas com o fim de gerar fluxos de receita.<\/p>\n
De acordo com o governo de Donald Trump, a fac\u00e7\u00e3o \u00e9 atualmente a maior organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional (OCT) do Hemisf\u00e9rio Ocidental e, nos \u00faltimos anos, expandiu suas opera\u00e7\u00f5es globalmente, com presen\u00e7a significativa em pa\u00edses como Reino Unido, Turquia e Jap\u00e3o.\u00a0<\/p>\n
\u201cEssa designa\u00e7\u00e3o \u00e9 mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presen\u00e7a da gera\u00e7\u00e3o de receita il\u00edcita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras\u201d, disse\u00a0Gene Lange, subsecret\u00e1rio para Terrorismo e Intelig\u00eancia Financeira.\u00a0\u201cN\u00e3o podemos permitir que o crime organizado no Hemisf\u00e9rio Ocidental estabele\u00e7a opera\u00e7\u00f5es em solo americano que contribuam para a criminalidade e a ilegalidade\u201d, acrescentou.<\/p>\n
Desde a designa\u00e7\u00e3o das fac\u00e7\u00f5es brasileiras, em junho, os EUA j\u00e1 sinalizaram que n\u00e3o dar\u00e3o tr\u00e9gua \u00e0 atividade do crime organizado originado do Brasil. O Departamento de Seguran\u00e7a Interna dos EUA (DHS, na sigla em ingl\u00eas) anunciou recentemente a pris\u00e3o de um ex-chefe do PCC e do CV durante uma abordagem da pol\u00edcia de imigra\u00e7\u00e3o na Carolina do Norte.<\/p>\n
O governo Trump informou que desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro do PCC que operava a partir da Fl\u00f3rida e de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
Em janeiro, o FBI prendeu seis membros do grupo sediado na Fl\u00f3rida, que foram indiciados por lavagem de dinheiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Fl\u00f3rida.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o desta quarta-feira do Ofac tem como alvo o suposto n\u00facleo da rede sediado em S\u00e3o Paulo. Os indiv\u00edduos sancionadas s\u00e3o Victor Henrique de Oliveira Shimada\u00a0(Shimada) e\u00a0Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira\u00a0(Stella).<\/p>\n
Segundo o comunicado, Shimada, residente em S\u00e3o Paulo, tem sido um “elo fundamental” entre os integrantes do PCC, com sede na Fl\u00f3rida, e traficantes de drogas estrangeiros. Sua rede de influ\u00eancia teria lavado mais de US$ 30 milh\u00f5es em lucros il\u00edcitos gerados em diversas cidades dos EUA e arredores, utilizando criptomoedas para transferir fundos de volta ao Brasil em nome do PCC, segundo o Departamento do Tesouro.<\/p>\n
Shimada tamb\u00e9m se envolveu em outros crimes financeiros al\u00e9m da lavagem de dinheiro proveniente do narcotr\u00e1fico. A decis\u00e3o menciona que em janeiro de 2025 ele ficou brevemente em pris\u00e3o domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas,\u00a0a Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios Cobran\u00e7a e Tecnologia Ltda.\u00a0\u00a0(Victory Trading), foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicit\u00e1ria.\u00a0<\/p>\n
Por sua vez, a segunda sancionada (Stella) \u00e9 apresentada como uma associada pr\u00f3xima e parente de Shimada, tendo trabalhado como sua secret\u00e1ria e como intermedi\u00e1ria para a coleta de grandes quantias em dinheiro, fornecendo servi\u00e7os log\u00edsticos essenciais que apoiaram Shimada e sua rede nas opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
Segundo os EUA, os criminoso contaram com o apoio de uma ampla gama de empresas que ajudaram a evitar a detec\u00e7\u00e3o dos fundos il\u00edcitos gerados no exterior. S\u00e3o mencionadas as empresas Victory Trading, Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos Ltda\u00a0(Pixwave) e Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes Ltda\u00a0(Wave), todas sediadas em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n
O comunicado informa que Shimada tamb\u00e9m \u00e9 propriet\u00e1rio\u00a0da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, uma empresa de transporte e armazenagem com sede perto de Lisboa, Portugal.\u00a0<\/p>\n
Como resultado da opera\u00e7\u00e3o, todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas, que estejam nos EUA ou sob o controle de pessoas dos EUA, ser\u00e3o bloqueados e dever\u00e3o ser comunicados ao Departamento do Tesouro americano.<\/p>\n