Nove em cada 10 presos no Brasil s\u00e3o ligados ao CV e PCC<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\nCaso mexicano gerou controv\u00e9rsias<\/h2>\n
O alcance desse tipo de fiscaliza\u00e7\u00e3o ficou evidente no M\u00e9xico em 2025.<\/p>\n
Ap\u00f3s acusa\u00e7\u00f5es do Tesouro americano de que institui\u00e7\u00f5es financeiras estariam facilitando opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro para cart\u00e9is do narcotr\u00e1fico, autoridades mexicanas assumiram temporariamente a administra\u00e7\u00e3o de bancos atingidos pelas investiga\u00e7\u00f5es para preservar a estabilidade do sistema financeiro.<\/p>\n
O epis\u00f3dio tem sido citado equivocadamente como uma interven\u00e7\u00e3o dos EUA no sistema financeiro mexicano. Na pr\u00e1tica, por\u00e9m, as acusa\u00e7\u00f5es partiram do Tesouro americano, mas as medidas junto \u00e0s institui\u00e7\u00f5es foram adotadas pelas pr\u00f3prias autoridades mexicanas.<\/p>\n
O caso passou a ser acompanhado por especialistas brasileiros porque ilustra como suspeitas de v\u00ednculos com organiza\u00e7\u00f5es criminosas podem produzir consequ\u00eancias relevantes mesmo antes de condena\u00e7\u00f5es definitivas.<\/p>\n
Para Jorge Ferreira dos Santos Filho, professor de Administra\u00e7\u00e3o da ESPM, o precedente amplia a preocupa\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es com menor capacidade de rastrear a origem dos recursos envolvidos em suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
“Se houver uma falha no rastreio dos recursos, as institui\u00e7\u00f5es podem sofrer multas milion\u00e1rias ou congelamento de ativos”, afirma.<\/p>\n
Apesar disso, ele n\u00e3o v\u00ea motivo para “p\u00e2nico”. “H\u00e1 uma preocupa\u00e7\u00e3o leg\u00edtima com o aumento dos custos regulat\u00f3rios exigidos para evitar esse tipo de exposi\u00e7\u00e3o.”<\/p>\n
Ao mesmo tempo, avalia que a medida pode aprofundar a coopera\u00e7\u00e3o internacional no combate \u00e0 lavagem de dinheiro, ao tr\u00e1fico internacional e \u00e0s estruturas financeiras que sustentam as organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n
Apesar de custos extras, ambiente de neg\u00f3cios se fortalece <\/h2>\n
Para a constitucionalista Vera Chemim, os gastos extras exigidos das empresas fazem parte de um processo de fortalecimento institucional que o Brasil tem a oportunidade de acelerar.<\/p>\n
“\u00c9 claro que os bancos e as empresas v\u00e3o ter de adotar regras relacionadas ao compliance e isso vai aumentar os custos. Mas \u00e9 visando \u00e0 mitiga\u00e7\u00e3o de riscos, ou seja, prevenir danos financeiros e a corrup\u00e7\u00e3o.”<\/p>\n
O economista Luiz Roberto Troster segue linha semelhante. Embora considere que a decis\u00e3o americana tenha natureza “essencialmente pol\u00edtica”, avalia que o fortalecimento dos mecanismos de controle produz efeitos positivos para o ambiente de neg\u00f3cios.<\/p>\n
“Isso deveria fazer parte do dia a dia de todos sempre”, conclui.<\/p>\n
Risco de atingir empresas leg\u00edtimas: o contraponto<\/h2>\n
\u00c9 o alcance das san\u00e7\u00f5es que concentra as principais cr\u00edticas \u00e0 classifica\u00e7\u00e3o e parte da resist\u00eancia \u00e0 medida.<\/p>\n
O ex-secret\u00e1rio nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica M\u00e1rio Sarrubbo alertou que a forte presen\u00e7a do crime organizado em diferentes setores da economia cria o risco de que empresas leg\u00edtimas sejam atingidas por investiga\u00e7\u00f5es ou restri\u00e7\u00f5es sem terem participado conscientemente de atividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Segundo ele, a capilaridade das fac\u00e7\u00f5es dificulta a identifica\u00e7\u00e3o de todos os elos das cadeias econ\u00f4micas eventualmente contaminadas por recursos criminosos. Assim, uma empresa pode manter rela\u00e7\u00f5es comerciais leg\u00edtimas com fornecedores, clientes ou parceiros sem ter conhecimento de que estejam ligadas ao crime organizado.<\/p>\n
Para Queiroz, contudo, as exig\u00eancias mais rigorosas for\u00e7am empresas e institui\u00e7\u00f5es financeiras a aprofundarem procedimentos que j\u00e1 deveriam fazer parte da rotina de neg\u00f3cios. “A r\u00e9gua sobe para todo mundo.”<\/p>\n
Na avalia\u00e7\u00e3o de Vera Chemim, a oportunidade n\u00e3o deveria ser desperdi\u00e7ada por receios pol\u00edticos ou por discursos que apresentem a coopera\u00e7\u00e3o internacional como amea\u00e7a \u00e0 soberania nacional.<\/p>\n
“O Brasil precisa evoluir”, diz. “Precisa tirar esse ran\u00e7o daquele discurso antigo da Guerra Fria, antiamericanismo, porque vai invadir a soberania do Brasil. N\u00e3o existe nada disso.”<\/p>\n
Segundo a constitucionalista, a participa\u00e7\u00e3o americana limita-se ao compartilhamento de informa\u00e7\u00f5es, intelig\u00eancia financeira e tecnologias voltadas ao rastreamento de recursos utilizados por organiza\u00e7\u00f5es criminosas. “N\u00e3o devemos perder essa oportunidade de aprimoramento institucional”, afirma.<\/p>\n
Temor pol\u00edtico \u00e9 ponto nevr\u00e1lgico<\/h2>\n
O maior desafio a ser enfrentado com a iniciativa americana pode n\u00e3o estar na adapta\u00e7\u00e3o das empresas, mas na resist\u00eancia de setores que preferem manter zonas cinzentas pouco sujeitas \u00e0 fiscaliza\u00e7\u00e3o, segundo os especialistas.<\/p>\n
“Poder\u00e1 haver identifica\u00e7\u00e3o de autoridades dos tr\u00eas poderes envolvidas com essas organiza\u00e7\u00f5es”, destaca Chemim. “Aqui, elas podem tentar se autoproteger. L\u00e1 fora, a coisa muda de figura.”<\/p>\n
O argumento sintetiza o pensamento utilizado pelos defensores da medida: o de que o endurecimento dos controles internacionais pode reduzir os espa\u00e7os para a influ\u00eancia pol\u00edtica sobre mecanismos de fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Para Queiroz, parte das cr\u00edticas \u00e0 classifica\u00e7\u00e3o tem origem mais em disputas pol\u00edticas do que em riscos concretos para o funcionamento do sistema financeiro brasileiro. Segundo ele, o pa\u00eds j\u00e1 disp\u00f5e de instrumentos regulat\u00f3rios e mecanismos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro compat\u00edveis com os padr\u00f5es internacionais.<\/p>\n
“Muito do que se fala hoje \u00e9 mais narrativa pol\u00edtica do que qualquer outra coisa”, afirma. “O sistema financeiro brasileiro \u00e9 muito bem desenvolvido e muito bem controlado.”<\/p>\n
Casos recentes envolvendo institui\u00e7\u00f5es financeiras, como o do Banco Master, mostraram, para ele, menos uma defici\u00eancia regulat\u00f3ria e mais falhas de supervis\u00e3o e de aplica\u00e7\u00e3o das normas j\u00e1 existentes. Ele atribui parte dessa responsabilidade ao ambiente pol\u00edtico e a decis\u00f5es do Judici\u00e1rio.<\/p>\n
“Ali foi muito mais uma quest\u00e3o de pessoas, ambiente pol\u00edtico e inst\u00e2ncias de interfer\u00eancia do STF”, diz. “Foi o STF que permitiu que isso acontecesse. Voc\u00ea teve respaldo jur\u00eddico, pol\u00edtico e pessoas no \u00e2mbito regulat\u00f3rio que facilitaram. Se n\u00e3o tivesse havido facilita\u00e7\u00e3o, n\u00e3o teria acontecido.”<\/p>\n<\/div>\n
\n
Fonte: Gazeta do Povo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A classifica\u00e7\u00e3o do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organiza\u00e7\u00f5es terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos deve fortalecer os mecanismos de controle financeiro adotados por empresas, bancos e investidores que atuam no Brasil. Embora o debate tenha se concentrado nos impactos diplom\u00e1ticos e de seguran\u00e7a p\u00fablica da medida, especialistas ouvidos pela […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":82909,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-82908","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82908\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82909"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}