{"id":7636,"date":"2025-03-24T21:28:15","date_gmt":"2025-03-25T00:28:15","guid":{"rendered":"https:\/\/mussicom.com\/fintechs-entram-na-mira-do-mpf-por-esquema-de-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2025-03-24T21:28:15","modified_gmt":"2025-03-25T00:28:15","slug":"fintechs-entram-na-mira-do-mpf-por-esquema-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mussicom.com\/noticias\/fintechs-entram-na-mira-do-mpf-por-esquema-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Fintechs entram na mira do MPF por esquema de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"


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Os donos das fintechs<\/em> 2 Go Bank e InvBank foram apontados como l\u00edderes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong>. A den\u00fancia \u00e9 dos promotores do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF).<\/p>\n

Leia tamb\u00e9m: \u201cPol\u00edcia Federal deflagra opera\u00e7\u00e3o contra fintechs<\/em> ligadas ao PCC\u201d<\/strong><\/p>\n

De acordo com o MPF, os empres\u00e1rios tamb\u00e9m s\u00e3o acusados de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. As empresas, que movimentaram R$ 6 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es ilegais, foram alvo da Opera\u00e7\u00e3o Hydra, desencadeada em fevereiro, com apoio da Pol\u00edcia Federal (PF)<\/strong>.<\/p>\n

A dela\u00e7\u00e3o de Vin\u00edcius Gritzbach<\/h2>\n

Cyllas Salerno Elias J\u00fanior, do 2 Go Bank, e os s\u00f3cios Carlos Alexandre Ballotin e Marcelo Henrique Antunes da Palma, do InvBank, foram denunciados durante dela\u00e7\u00e3o feita pelo empres\u00e1rio Ant\u00f4nio Vin\u00edcius Gritzbach, delator do PCC.<\/p>\n

A revela\u00e7\u00e3o, que deu um novo rumo \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es do MPF, veio \u00e0 tona antes de Gritzbach ser morto em um atentado, em 8 de novembro de 2024, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.<\/p>\n

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\"Al\u00e9m<\/source><\/picture>
Cyllas Salerno Elias J\u00fanior, do 2 Go Bank, e os s\u00f3cios Carlos Alexandre Ballotin e Marcelo Henrique Antunes da Palma, do InvBank, foram denunciados durante dela\u00e7\u00e3o feita pelo empres\u00e1rio Ant\u00f4nio Vin\u00edcius Gritzbach, delator do PCC | Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Redes sociais<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

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Os promotores pedem que os tr\u00eas empres\u00e1rios sejam condenados a pagar uma multa de R$ 100 milh\u00f5es, referente a danos morais e sociais. O valor leva em conta a soma dos atos de lavagem de dinheiro investigados.<\/p>\n

O que alega o MPF<\/h2>\n
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\u201cNas duas fintechs<\/em> que constituem objeto da presente den\u00fancia, cujas transa\u00e7\u00f5es se qualificam como atos de lavagem de capitais, verificam-se as tipologias acima apontadas e a recorr\u00eancia de desconformidade em rela\u00e7\u00e3o ao marco regulat\u00f3rio\u201d, afirmou a den\u00fancia do MPF. \u201cNo caso da 2 Go Bank e da InvBank, a manobra tinha o objetivo de ocultar os reais interessados pelas aquisi\u00e7\u00f5es, integrantes da alta hierarquia do PCC, notadamente Santa Fausta e Maeda.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

A 2 Go Bank teria se especializado na aquisi\u00e7\u00e3o e na distribui\u00e7\u00e3o de USDT \u2014 uma criptomoeda que replica o valor do d\u00f3lar. Em troca, a fintech<\/em> recebia pagamentos em reais de empresas de fachada. Essas empresas, por sua vez, transferiam e recebiam dinheiro de \u201cpessoas relacionadas a crimes diversos\u201d.<\/p>\n

Leia tamb\u00e9m: \u201cMuni\u00e7\u00e3o que matou delator do PCC \u00e9 de lote usado em mega assalto no interior de SP\u201d<\/strong><\/p>\n

De acordo com a PF, o dinheiro era movimentado no Brasil, Estados Unidos, Paraguai, Peru, Holanda, Argentina, Bol\u00edvia, Canad\u00e1, Panam\u00e1, Col\u00f4mbia, Inglaterra, It\u00e1lia, Turquia, Dubai. A maior parte do dinheiro, por\u00e9m, tinha Hong Kong e China como destinos.<\/p>\n

Entre os principais parceiros do 2 Go Bank estava a empresa de Matie Oban, no radar das autoridades por envolvimento em lavagem de dinheiro e financiamento do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n

Oban tamb\u00e9m \u00e9 s\u00f3cia da 4 TBank, outra fintech <\/em>alvo da Opera\u00e7\u00e3o Decurio, em 2024, conduzida pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. A 4 TBank \u00e9 suspeita de movimentar cerca de R$ 8 bilh\u00f5es.<\/p>\n

V\u00ednculo com o PCC <\/h2>\n

As investiga\u00e7\u00f5es revelaram tamb\u00e9m a liga\u00e7\u00e3o direta da InvBank com lavagem de dinheiro para o PCC. <\/p>\n

Por meio de de transa\u00e7\u00f5es realizadas com a Cr\u00e9dito Urbano, valores foram transferidos para a MVE Administra\u00e7\u00e3o de Bens e Participa\u00e7\u00f5es Ltda. Trata-se de uma empresa sob o controle de Ademir Pereira de Andrade, que seria um dos principais operadores financeiros da fac\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Andrade foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o T\u00e1citus, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal em dezembro de 2024, que apura sua conex\u00e3o com uma rede de corrup\u00e7\u00e3o policial comandada pela c\u00fapula do PCC.<\/p>\n<\/p><\/div>\n


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Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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