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O ex-presidente do Banco de Bras\u00edlia (BRB), Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro n\u00e3o tiveram os nomes citados pela CPMI do INSS e pela CPI do Crime Organizado, no Congresso Nacional, que terminaram com a rejei\u00e7\u00e3o dos relat\u00f3rios finais que pediam o indiciamento de pessoas ligadas \u00e0s supostas fraudes financeiras do Banco Master.<\/p>\n
Costa e Monteiro foram presos nesta quinta-feira (16), pela Pol\u00edcia Federal, durante a deflagra\u00e7\u00e3o da quarta fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Ambos s\u00e3o apontados pela investiga\u00e7\u00e3o com pap\u00e9is-chave nas opera\u00e7\u00f5es realizadas pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro atrav\u00e9s da institui\u00e7\u00e3o liquidada pelo Banco Central.<\/p>\n
Tanto a CPMI do INSS como a CPI do Crime Organizado come\u00e7aram com objetivos distintos, mas acabaram enveredando para investigar as fraudes do Master. No entanto, os parlamentares n\u00e3o os citaram nos documentos finais, embora a Pol\u00edcia Federal apresente ind\u00edcios e alega\u00e7\u00f5es da participa\u00e7\u00e3o de ambos no esquema.<\/p>\n
VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
Dela\u00e7\u00e3o de Vorcaro avan\u00e7a sob press\u00e3o de mais pris\u00f5es e poss\u00edvel devolu\u00e7\u00e3o de R$ 40 bilh\u00f5es<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
A CPMI do INSS, realizada em conjunto por parlamentares da C\u00e2mara dos Deputados e do Senado, passou a investigar o Master ap\u00f3s apurar que o banco pode ter cometido as mesmas fraudes envolvendo outras institui\u00e7\u00f5es financeiras no roubo de R$ 3,7 bilh\u00f5es de aposentados e pensionistas atrav\u00e9s de descontos associativos irregulares.<\/p>\n
J\u00e1 a CPI do Crime Organizado come\u00e7ou investigando a atua\u00e7\u00e3o de fac\u00e7\u00f5es criminosas no Rio de Janeiro e em S\u00e3o Paulo, mas passou a apurar a atua\u00e7\u00e3o do Master a partir do momento que a Pol\u00edcia Federal indicou uma rela\u00e7\u00e3o entre o banco e a corretora Reag, que geria investimentos supostamente abastecidos com dinheiro do PCC proveniente de um esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que o plano de trabalho aprovado da CPI autorizava a apura\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro e corrup\u00e7\u00e3o. Isso abriu espa\u00e7o legal para investigar o caso Master, mesmo com a comiss\u00e3o ter sido criada originalmente para investigar organiza\u00e7\u00f5es criminosas como mil\u00edcias, fac\u00e7\u00f5es e tr\u00e1fico.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o apontou que fundos da Reag eram usados em triangula\u00e7\u00f5es financeiras para inflar o balan\u00e7o do banco e ocultar rombos.<\/p>\n
No entanto, o advogado Daniel Monteiro n\u00e3o \u00e9 citado nos relat\u00f3rios finais das comiss\u00f5es. Segundo a Pol\u00edcia Federal, ele atuava como \u201carquiteto jur\u00eddico\u201d das supostas fraudes cometidas por Vorcaro.<\/p>\n
J\u00e1 Paulo Henrique Costa teria atuado para pressionar o conselho do BRB e o governo do Distrito Federal para fechar neg\u00f3cios com o Banco Master que levaram \u00e0 compra de R$ 12,2 bilh\u00f5es em carteiras de cr\u00e9dito sem lastro e \u00e0 pr\u00f3pria aquisi\u00e7\u00e3o da institui\u00e7\u00e3o privada pela estatal. A opera\u00e7\u00e3o foi barrada pelo Banco Central em setembro do ano passado.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta que Costa receberia R$ 146 milh\u00f5es em propina de Vorcaro atrav\u00e9s de im\u00f3veis de luxo em S\u00e3o Paulo. No entanto, o valor efetivamente pago teria ficado em R$ 74,6 milh\u00f5es. O ex-executivo do BRB ainda integraria uma holding financeira com o banqueiro no futuro, ap\u00f3s a concretiza\u00e7\u00e3o da compra do Master pelo banco estatal.<\/p>\n<\/div>\n