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O advogado Daniel Monteiro foi preso pela Pol\u00edcia Federal nesta quinta-feira (16) durante a Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Ele \u00e9 apontado como o principal operador de um esquema bilion\u00e1rio de fraudes e oculta\u00e7\u00e3o de bens que envolve o Banco Master e autoridades da Rep\u00fablica.<\/p>\n
Monteiro \u00e9 apontado como o ‘operador jur\u00eddico-financeiro’ do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele n\u00e3o era apenas um consultor; sua fun\u00e7\u00e3o era criar estruturas para esconder o patrim\u00f4nio dos envolvidos e dar uma fachada de legalidade a transa\u00e7\u00f5es suspeitas. Ele usava empresas de fachada e registrava companhias em nomes de parentes, muitas vezes utilizando o endere\u00e7o de seu pr\u00f3prio escrit\u00f3rio para centralizar as opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O ‘compliance’ em uma empresa \u00e9 o conjunto de regras para garantir que tudo siga a lei. Os investigadores dizem que Monteiro criou um sistema informal que funcionava \u00e0 margem da fiscaliza\u00e7\u00e3o oficial. Esse grupo fabricava documentos em s\u00e9rie, como contratos e extratos, para validar carteiras de cr\u00e9dito sem lastro real (ou seja, sem garantia de valor), que depois eram vendidas por valores bilion\u00e1rios a bancos p\u00fablicos, como o Banco Regional de Bras\u00edlia (BRB).<\/p>\n
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, tamb\u00e9m foi preso. A investiga\u00e7\u00e3o indica que Monteiro articulou o pagamento de propinas a Costa por meio da entrega de im\u00f3veis de luxo em Bras\u00edlia e S\u00e3o Paulo, somando cerca de R$ 75 milh\u00f5es. Essas vantagens seriam uma retribui\u00e7\u00e3o por ele ter facilitado neg\u00f3cios bilion\u00e1rios entre o banco p\u00fablico e o Banco Master, mesmo com ind\u00edcios de irregularidades nas carteiras negociadas.<\/p>\n
Daniel Monteiro possu\u00eda forte tr\u00e2nsito institucional. Em 2024, ele recebeu o t\u00edtulo de Cidad\u00e3o Baiano na Assembleia Legislativa, honraria proposta pelo deputado Rosemberg Pinto, do PT. O advogado atuou na privatiza\u00e7\u00e3o da Empresa Baiana de Alimentos e na cria\u00e7\u00e3o do Credcesta. Este \u00faltimo, um cart\u00e3o de benef\u00edcios que operava sob o Banco Master, tornou-se alvo de pol\u00eamicas por juros abusivos e falhas em milh\u00f5es de contratos consignados de servidores.<\/p>\n
Em nota oficial, a defesa do advogado afirmou ter sido surpreendida pela pris\u00e3o. Os defensores alegam que a atua\u00e7\u00e3o de Monteiro sempre foi estritamente t\u00e9cnica e limitada ao exerc\u00edcio legal da advocacia para o Banco Master e outros clientes. A defesa sustenta que ele n\u00e3o participou de qualquer atividade il\u00edcita e que o advogado est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a para colaborar com as investiga\u00e7\u00f5es e esclarecer todos os fatos.<\/p>\n
Conte\u00fado produzido a partir de informa\u00e7\u00f5es apuradas pela equipe de rep\u00f3rteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informa\u00e7\u00e3o na \u00edntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.<\/i><\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n\n