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Investiga\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal e da CPMI do INSS desarticularam a Rede Arpar, um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilh\u00f5es. A estrutura servia para ocultar verbas de fraudes previdenci\u00e1rias e recursos do tr\u00e1fico de drogas, armas e corrup\u00e7\u00e3o pol\u00edtica no Brasil.<\/p>\n
A Rede Arpar foi batizada pelos investigadores como um ‘banco clandestino’. Formada por cerca de 40 empresas, a maioria de fachada e em nome de laranjas, ela servia para esconder a origem do dinheiro sujo. O grupo processava pagamentos de forma an\u00f4nima, dificultando o rastreio das autoridades sobre quem eram os verdadeiros donos do dinheiro, que vinha tanto de desvios do INSS quanto de fac\u00e7\u00f5es criminosas como o PCC.<\/p>\n
Ap\u00f3s a quebra de sigilos banc\u00e1rios, foi confirmada uma movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 39 bilh\u00f5es. No entanto, os investigadores acreditam que esse valor pode ultrapassar os R$ 45 bilh\u00f5es, pois ainda h\u00e1 companhias sob an\u00e1lise. Estima-se que o esquema fosse capaz de lavar cerca de R$ 400 milh\u00f5es todos os meses ao longo de v\u00e1rios anos.<\/p>\n
O grupo seguia um padr\u00e3o cl\u00e1ssico. Primeiro vinha a ‘coloca\u00e7\u00e3o’, onde o dinheiro de crimes era depositado em contas da rede. Depois ocorria a ‘oculta\u00e7\u00e3o’, com transfer\u00eancias sucessivas entre dezenas de empresas, uso de criptomoedas e fintechs para despistar o rastro. Por fim, havia a ‘integra\u00e7\u00e3o’, onde o capital voltava \u00e0 economia com apar\u00eancia legal, muitas vezes atrav\u00e9s de contratos falsos de consultoria ou opera\u00e7\u00f5es simuladas de exporta\u00e7\u00e3o e importa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O esquema utilizava brechas no com\u00e9rcio exterior para a evas\u00e3o de divisas. Eles superfaturavam importa\u00e7\u00f5es (declaravam pagar mais caro por um produto do que ele realmente valia) ou subfaturavam exporta\u00e7\u00f5es. A diferen\u00e7a financeira gerada nessas transa\u00e7\u00f5es era enviada para contas em para\u00edsos fiscais, conhecidas como ‘offshore’, o que tornava quase imposs\u00edvel o controle pelos \u00f3rg\u00e3os brasileiros.<\/p>\n
Sim. O relat\u00f3rio da CPMI indica que o esquema possu\u00eda um bra\u00e7o pol\u00edtico que dava sustenta\u00e7\u00e3o \u00e0s opera\u00e7\u00f5es. Empresas de fachada criavam contratos falsos para justificar o repasse de propinas a gestores e autoridades. Embora a Justi\u00e7a tenha bloqueado R$ 2,8 bilh\u00f5es em bens e afastado c\u00fapulas da administra\u00e7\u00e3o federal, as investiga\u00e7\u00f5es ainda tentam identificar todos os benefici\u00e1rios pol\u00edticos da rede.<\/p>\n
Conte\u00fado produzido a partir de informa\u00e7\u00f5es apuradas pela equipe de rep\u00f3rteres da Gazeta do Povo. Para acessar a informa\u00e7\u00e3o na \u00edntegra e se aprofundar sobre o tema leia a reportagem abaixo.<\/i><\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n\n