As investiga\u00e7\u00f5es da Comiss\u00e3o Parlamentar Mista de Inqu\u00e9rito (CPMI) do INSS e as sucessivas fases da opera\u00e7\u00e3o Sem Desconto, da Pol\u00edcia Federal, revelaram o que os investigadores classificam como a maior rede de lavagem de dinheiro e evas\u00e3o de divisas j\u00e1 mapeada no pa\u00eds nos \u00faltimos anos. H\u00e1 ind\u00edcios de que o esquema n\u00e3o foi criado s\u00f3 para viabilizar os desvios do INSS, mas para processar recursos de tr\u00e1fico de drogas, armas, apostas ilegais e pagamento de propinas para servidores e autoridades.<\/p>\n
A CPMI do INSS batizou essa quadrilha de Rede Arpar. Segundo o relat\u00f3rio da comiss\u00e3o, ela funcionava como um \u201cbanco clandestino\u201d integrado por pelo menos 40 empresas para despersonalizar pagamentos, ocultar a origem de recursos obtidos via fraudes previdenci\u00e1rias e remeter bilh\u00f5es de reais ilegalmente ao exterior.<\/p>\n
Ap\u00f3s a quebra de sigilo banc\u00e1rio de cerca de 40 empresas se identificou movimenta\u00e7\u00e3o de cerca de R$ 39 bilh\u00f5es, por\u00e9m, o valor pode ultrapassar R$ 45 bilh\u00f5es ao considerar outras companhias ainda sob an\u00e1lise. A organiza\u00e7\u00e3o atuou por muitos anos e movimentaria cerca de R$ 400 milh\u00f5es por m\u00eas.<\/p>\n
As opera\u00e7\u00f5es dessas empresas envolvendo as fraudes ao INSS seriam de ao menos R$ 6,3 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Autoridades acreditam que o restante das movimenta\u00e7\u00f5es esteja relacionada a movimenta\u00e7\u00f5es financeiras de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, tr\u00e1fico de drogas, com\u00e9rcio de armas, roubos e extors\u00f5es praticadas por fac\u00e7\u00f5es como o Primeiro Comando da Capital. A rede operaria tamb\u00e9m com dinheiro sujo de apostas ilegais, entre elas empresas chamadas de bets irregulares.<\/p>\n
O relat\u00f3rio da CPMI aponta que a chamada Rede Arpar operava tamb\u00e9m em repasses de propinas a agentes p\u00fablicos e pol\u00edticos. Para isso eram criadas empresas de fachada que faziam contratos falsos de consultoria e dep\u00f3sitos em contas de laranjas ou familiares dos corrompidos.<\/p>\n
O grupo tamb\u00e9m fazia opera\u00e7\u00f5es com criptoativos. Ou seja, transformava dinheiro de atividades criminosas ou recursos de caixa dois em moedas como o bitcoin, que s\u00e3o ativos virtuais baseados na tecnologia de blockchain<\/em> que n\u00e3o s\u00e3o controlados ou taxados por governos e autoridades fiscais.<\/p>\n Assim, a rede se adaptava de acordo com as necessidades de cada parceiro criminoso. As opera\u00e7\u00f5es se davam por meio de um conglomerado de empresas interligadas, a maioria delas de fachada e comandadas por pessoas interpostas, os chamados \u201claranjas\u201d.<\/p>\n Segundo o relat\u00f3rio n\u00e3o aprovado da CPMI, o mecanismo funcionava por meio da \u201canonimiza\u00e7\u00e3o de pagamentos\u201d, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais. O relat\u00f3rio ainda cita a exist\u00eancia de um sustent\u00e1culo pol\u00edtico, mencionando nomes de gestores, administradores p\u00fablicos e pol\u00edticos que davam sustenta\u00e7\u00e3o pol\u00edtica ao esquema.<\/p>\n A reportagem apurou que, at\u00e9 o momento, nem todas as pessoas e empresas do esquema foram devidamente identificadas e rastreadas, podendo a teia ser ainda maior que a apurada at\u00e9 o momento. As investiga\u00e7\u00f5es at\u00e9 agora avan\u00e7aram pouco sobre as autoridades que se beneficiaram do esquema e o STF decidiu pela n\u00e3o prorroga\u00e7\u00e3o dos trabalhos da Comiss\u00e3o Parlamentar Mista de Inqu\u00e9rito.<\/p>\n A Gazeta do Povo<\/strong> procurou a Arpar Administra\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es, mencionada no relat\u00f3rio da CPMI. Os telefones indicados no registro oficial da empresa constam como inexistentes e as perguntas enviadas por e-mail n\u00e3o foram respondidas at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o dessa reportagem. O espa\u00e7o segue aberto.<\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o dessa rede revelou conex\u00f5es que ultrapassam as fraudes previdenci\u00e1rias. \u201cH\u00e1 identifica\u00e7\u00e3o de fluxos financeiros vinculados, inclusive, ao PCC e a operadores financeiros de figuras politicamente expostas, isso precisa de investiga\u00e7\u00e3o aprofundada\u201d, destaca o investigador aposentado das for\u00e7as federais de seguran\u00e7a, Sergio Gomes.<\/p>\n Para Gomes, essa rede precisa ser averiguada de forma mais criteriosa e todo o esquema ainda precisa de muitos esclarecimentos. \u201cN\u00e3o sabemos quem s\u00e3o todas as empresas e pessoas envolvidas. Apesar do mapeamento dos recursos, n\u00e3o sabemos onde eles est\u00e3o e se foram alvos de bloqueios judiciais\u201d, refor\u00e7a.<\/p>\n Desde abril do ano passado, a Pol\u00edcia Federal deflagrou ao menos seis fases da opera\u00e7\u00e3o Sem Desconto, resultando na pris\u00e3o de dezenas de envolvidos, no afastamento de c\u00fapulas inteiras da administra\u00e7\u00e3o federal e em apreens\u00e3o de bens de luxo, incluindo carros, jatos, cole\u00e7\u00f5es de vinhos e obras de arte, al\u00e9m de dinheiro em esp\u00e9cie.<\/p>\n \u201cA pr\u00f3pria CPMI do INSS alertou que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa demonstrou uma alt\u00edssima capacidade de regenera\u00e7\u00e3o, continuando a operar e ocultar bens mesmo durante as investiga\u00e7\u00f5es, isso significa que essa rede pode seguir operando neste momento em outras frentes\u201d, alerta o criminalista M\u00e1rcio Nunes.<\/p>\n O relat\u00f3rio final da CPMI, que pedia mais de 200 indiciamentos e n\u00e3o foi aprovado ap\u00f3s uma manobra de parlamentares governistas, alertou que o sistema de integridade brasileiro (conjunto de \u00f3rg\u00e3os e mecanismos, como a Controladoria-Geral da Uni\u00e3o, o Tribunal de Contas da Uni\u00e3o e ouvidorias) falhou gravemente ao permitir que uma estrutura clandestina saqueasse aposentados vulner\u00e1veis para \u201cfinanciar o luxo e o poder de uma elite corrompida, ao lado de opera\u00e7\u00f5es voltadas ao crime organizado\u201d.<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Decis\u00e3o do STF contra CPMI do INSS refor\u00e7a press\u00e3o da oposi\u00e7\u00e3o para CPI do Master<\/li>\n O que a CPMI do INSS revelou sobre o Master e que abre portas para uma nova CPI<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n De acordo com os investigadores, o esquema seguia um padr\u00e3o cl\u00e1ssico de lavagem de dinheiro, com entrada de recursos de fraudes e crimes em empresas de fachada, intensa circula\u00e7\u00e3o financeira entre contas para oculta\u00e7\u00e3o da origem e, por fim, reintegra\u00e7\u00e3o dos valores \u00e0 economia formal sob apar\u00eancia l\u00edcita.<\/p>\n Ap\u00f3s a lavagem, os valores eram distribu\u00eddos por meio de triangula\u00e7\u00f5es financeiras ou contratos simulados de consultorias com agentes p\u00fablicos e operadores ligados \u00e0 estrutura.\u00a0<\/p>\n Segundo registros, tanto da CPMI quanto da PF, a estrutura funcionava em tr\u00eas etapas cl\u00e1ssicas de lavagem de capitais:<\/p>\n A primeira era chamada de “coloca\u00e7\u00e3o”, onde recursos, entre eles os desviados de benef\u00edcios previdenci\u00e1rios e de outros crimes, eram depositados em contas indicadas pelos operadores da rede, garantindo a entrada do capital sujo no sistema financeiro.<\/p>\n Depois ocorria a fase de “oculta\u00e7\u00e3o”. Para dificultar o rastreamento, os valores passavam por uma intensa circulariza\u00e7\u00e3o sucessiva entre as dezenas de empresas do grupo. Nesta fase, utilizavam-se fintechs<\/em>, corretoras de c\u00e2mbio e criptoativos para tornar an\u00f4nimas as transa\u00e7\u00f5es e distanciar o dinheiro de sua origem criminosa, utilizando em alguns casos, estruturas leg\u00edtimas do mercado financeiro para dar ar de legalidade \u00e0s transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n Por fim ocorria a fase de “integra\u00e7\u00e3o”, quando os recursos do crime eram reinseridos com apar\u00eancia de legalidade no mercado brasileiro ou enviados para o exterior.<\/p>\n De acordo com investiga\u00e7\u00f5es, os valores eram reinseridos na economia formal por meio de opera\u00e7\u00f5es simuladas de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o, nas quais empresas declaravam transa\u00e7\u00f5es que n\u00e3o correspondiam \u00e0 realidade ou eram manipuladas para justificar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas.<\/p>\n No caso de envio de recursos ao exterior, as empresas superfaturam importa\u00e7\u00f5es, declarando pagar mais caro por produtos, ou subfaturam exporta\u00e7\u00f5es, informando valores menores do que os efetivamente recebidos. A diferen\u00e7a gerada nessas opera\u00e7\u00f5es era ent\u00e3o direcionada para contas no exterior, conhecidas como offshore<\/em>, permitindo a evas\u00e3o de divisas e dificultando o rastreamento dos recursos por \u00f3rg\u00e3os de controle.<\/p>\n A Rede Arpar foi apontada pela CPMI como a que operacionalizava a lavagem de capitais do grupo. Em junho do ano passado a Advocacia-Geral da Uni\u00e3o (AGU) conseguiu na Justi\u00e7a o bloqueio de R$ 2,8 bilh\u00f5es em bens e ativos de associa\u00e7\u00f5es, empresas e pessoas f\u00edsicas investigadas por suspeitas nas fraudes, incluindo a Arpar e seu presidente.<\/p>\n As medidas atingiram dezenas de entidades e dirigentes. A justi\u00e7a tamb\u00e9m autorizou a quebra de sigilos banc\u00e1rio e fiscal dos investigados de 2019 a 2025, o que auxiliou para desvendar o esquema.<\/p>\n A a\u00e7\u00e3o foi ampliada ap\u00f3s solicita\u00e7\u00e3o da Controladoria-Geral da Uni\u00e3o (CGU), incluindo suspeitos de intermediar pagamentos ilegais a agentes p\u00fablicos. Por decis\u00e3o judicial, o processo foi dividido em 15 a\u00e7\u00f5es, com bloqueios sendo autorizados de forma gradual.<\/p>\nConex\u00f5es que ultrapassam os desvios previdenci\u00e1rios<\/h2>\n
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