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O presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato (PT-ES), cancelou a sess\u00e3o desta quarta (1\u00ba) que ouviria o empres\u00e1rio Leonardo Augusto Palhares, apontado pela Pol\u00edcia Federal como suspeito de operar o pagamento de propinas do banqueiro preso Daniel Vorcaro, do liquidado Banco Master, a dois servidores do Banco Central para que lhe repassassem informa\u00e7\u00f5es privilegiadas da autarquia. Ele ainda era s\u00f3cio-fundador de uma ong que tinha a filha do banqueiro \u2013 menor de idade \u2013 como embaixadora.<\/p>\n
O depoimento, no formato de convoca\u00e7\u00e3o, estava marcado para a sess\u00e3o desta manh\u00e3 por requerimento do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da comiss\u00e3o. A sess\u00e3o tamb\u00e9m ouviria o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, convidado a prestar esclarecimentos na modalidade de convite, que desobriga o comparecimento.<\/p>\n
O motivo do cancelamento da sess\u00e3o n\u00e3o foi divulgado. A Gazeta do Povo<\/strong> procurou o deputado atrav\u00e9s de seus assessores e aguarda retorno.<\/p>\n \u201cA CPI do Crime Organizado tem um plano claro: investigar toda e qualquer conex\u00e3o de interesses financeiros e estruturas de poder com o crime organizado, doa a quem doer. […] Se h\u00e1 ind\u00edcios, h\u00e1 dever de investigar. Se h\u00e1 crime, n\u00e3o existe blindagem\u201d, afirmou Contarato em uma publica\u00e7\u00e3o nas redes sociais na v\u00e9spera.<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Moraes voou em jatos ligados a Vorcaro contratados por escrit\u00f3rio da fam\u00edlia, diz jornal<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Segundo a investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal sobre o esquema de fraudes financeiras supostamente cometidas por Vorcaro e seu Banco Master, Palhares \u00e9 apontado como administrador da empresa Varajo Consultoria Empresarial, que pagava propina ao ent\u00e3o diretor de fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central, Paulo S\u00e9rgio Neves de Souza, que tamb\u00e9m era chefe-adjunto do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria (Desup), e a Belline Santana, chefe deste departamento \u2013 eles foram afastados de suas fun\u00e7\u00f5es p\u00fablicas no come\u00e7o do m\u00eas passado durante a deflagra\u00e7\u00e3o da terceira fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\n \u201cForam identificadas comunica\u00e7\u00f5es nas quais o investigado [Daniel Vorcaro] solicitava orienta\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas [a Souza e Santana] sobre a condu\u00e7\u00e3o de reuni\u00f5es institucionais, a elabora\u00e7\u00e3o de documentos e a abordagem de temas sens\u00edveis perante autoridades regulat\u00f3rias\u201d, escreveu o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do Supremo Tribunal Federal (STF), no despacho que autorizou a opera\u00e7\u00e3o contra os dois servidores.<\/p>\n No requerimento aprovado para a convoca\u00e7\u00e3o, Vieira afirmou que as investiga\u00e7\u00f5es apontaram a exist\u00eancia de \u201cdiversas outras pessoas jur\u00eddicas eram utilizadas como instrumentos operacionais da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, funcionando como ve\u00edculos para a formaliza\u00e7\u00e3o de contratos fict\u00edcios, movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, oculta\u00e7\u00e3o patrimonial e pagamento de despesas relacionadas \u00e0s atividades il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n Palhares tamb\u00e9m \u00e9 apontado como s\u00f3cio-administrador a ong Funda\u00e7\u00e3o Solar, que tem a filha de Vorcaro, Stella Vorcaro, como embaixadora \u2013 apesar de ser menor de idade \u2013, conforme revelado no come\u00e7o do m\u00eas passado. A entidade, que tem uma conta banc\u00e1ria no Banco Master para o recebimento de doa\u00e7\u00f5es, supostamente desenvolve a\u00e7\u00f5es de educa\u00e7\u00e3o na \u00c1frica, mas sem citar expressamente em seu site quais pa\u00edses atua. Apenas nas redes sociais h\u00e1 cita\u00e7\u00f5es de supostos projetos apoiados no ano passado na Rep\u00fablica Democr\u00e1tica do Congo.<\/p>\n A empresa que recebe doa\u00e7\u00f5es para a Funda\u00e7\u00e3o Solar, a Sociedade Organizada Spread of Love and Respect, foi aberta no dia 10 de fevereiro de 2025 j\u00e1 em meio \u00e0s dificuldades de liquidez do Banco Master. A Gazeta do Povo<\/strong> chegou a procurar a ong para explicar a rela\u00e7\u00e3o com Vorcaro e o banco, mas n\u00e3o teve resposta.<\/p>\n Al\u00e9m de operar as propinas aos dois servidores e ser s\u00f3cio da ong, Leonardo Augusto Palhares tamb\u00e9m fazia os pagamentos aos aliados de Daniel Vorcaro que formavam a \u201cmil\u00edcia digital\u201d chamada de \u201cA Turma\u201d, um grupo de mensagens mantido pelo banqueiro em que ordenava a\u00e7\u00f5es de intimida\u00e7\u00e3o, coa\u00e7\u00e3o e graves amea\u00e7as a desafetos.<\/p>\n Os pagamentos de R$ 1 milh\u00e3o ao m\u00eas, segundo a apura\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal, eram realizados por outra empresa que Palhares era s\u00f3cio, a Super Empreendimentos e Participa\u00e7\u00f5es S.A. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que a s\u00f3cia dele no neg\u00f3cio, Ana Cl\u00e1udia Queiroz de Paiva, tamb\u00e9m \u201catuou na operacionaliza\u00e7\u00e3o de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras relacionadas \u00e0s atividades desenvolvidas por integrantes do grupo investigado\u201d.<\/p>\n \u201cEnquanto o rombo financeiro produzido pelas opera\u00e7\u00f5es investigadas repercutia no mercado e exigia atua\u00e7\u00e3o de mecanismos de garantia do sistema banc\u00e1rio, integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa continuavam a ocultar valores expressivos em estruturas patrimoniais mantidas em nome de terceiros\u201d, completou Alessandro Vieira no requerimento para convocar Palhares.<\/p>\n Por outro lado, em rela\u00e7\u00e3o a Ricardo Saadi, o motivo do comparecimento era prestar informa\u00e7\u00f5es sobre as iniciativas do Coaf no combate \u00e0 lavagem de dinheiro por organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n \u201cConsiderando o papel central do COAF na preven\u00e7\u00e3o e detec\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas e sua atua\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica no rastreamento financeiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas, faz-se necess\u00e1ria a oitiva do presidente do Conselho, Sr. Ricardo Saadi, a fim de esclarecer as medidas adotadas, os fluxos de investiga\u00e7\u00e3o e o fortalecimento dos mecanismos de intelig\u00eancia financeira no combate ao crime organizado\u201d, afirmou a justificativa do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), semelhante aos requerimentos de Eduardo Gir\u00e3o (Novo-CE) e de \u00c2ngelo Coronel (PSD-BA).<\/p>\n<\/div>\n\n
Convite a presidente do Coaf<\/h2>\n