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A Pol\u00edcia Federal prendeu, nesta sexta (27), um homem suspeito de lavagem de dinheiro para o liquidado Banco Master e que teria conex\u00f5es com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A pris\u00e3o ocorreu em S\u00e3o Paulo com o apoio da Pol\u00edcia Militar paulista.<\/p>\n
De acordo com as primeiras informa\u00e7\u00f5es confirmadas \u00e0 Gazeta do Povo<\/strong> por fontes a par das investiga\u00e7\u00f5es, ele j\u00e1 tinha um mandado de pris\u00e3o tempor\u00e1ria em aberto expedido pela Justi\u00e7a Federal de S\u00e3o Paulo. O homem, de 50 anos, seria o elo de liga\u00e7\u00e3o entre o banco e a fac\u00e7\u00e3o criminosa, segundo a apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Durante a opera\u00e7\u00e3o realizada em sua resid\u00eancia, foram apreendidos telefones celulares, computadores e documentos.<\/p>\n O homem pode responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associa\u00e7\u00e3o criminosa e irregularidades no Sistema Financeiro Nacional (SFN).<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Vorcaro inicia depoimentos \u00e0 PF em pr\u00e9-dela\u00e7\u00e3o e defesa prop\u00f5e n\u00e3o poupar ningu\u00e9m<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n At\u00e9 o momento, n\u00e3o havia informa\u00e7\u00e3o de conex\u00f5es diretas entre o Banco Master e o PCC, exceto pelo uso da gestora de investimentos Reag que, apontam as investiga\u00e7\u00f5es, tinha liga\u00e7\u00e3o tanto com a institui\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria e a fac\u00e7\u00e3o criminosa, conforme indicaram as apura\u00e7\u00f5es que levaram \u00e0s opera\u00e7\u00f5es Compliance Zero segunda fase e Carbono Oculto.<\/p>\n Nesta segunda a\u00e7\u00e3o, a gestora geria fundos de investimentos do PCC com dinheiro proveniente de um esquema de fraudes de combust\u00edveis. Ap\u00f3s a descoberta de envolvimento com o Master, o Banco Central decretou a liquida\u00e7\u00e3o da Reag.<\/p>\n Nas \u00faltimas semanas, o banqueiro Daniel Vorcaro iniciou as tratativas para firmar um acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com a Pol\u00edcia Federal, no \u00e2mbito das investiga\u00e7\u00f5es sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O objetivo \u00e9 reduzir eventuais penas e colaborar com informa\u00e7\u00f5es sobre a estrutura e os benefici\u00e1rios do caso.<\/p>\n O cunhado Fabiano Zettel, apontado como operador financeiro e seu bra\u00e7o-direito, tamb\u00e9m se movimentou na mesma dire\u00e7\u00e3o ao trocar recentemente sua equipe de defesa, numa sinaliza\u00e7\u00e3o clara de que tamb\u00e9m pretende negociar uma colabora\u00e7\u00e3o com as autoridades. A entrada de um advogado com experi\u00eancia em dela\u00e7\u00f5es refor\u00e7ou a expectativa de que ele formalize acordo em curto prazo.<\/p>\n A estrat\u00e9gia em curso indica uma poss\u00edvel atua\u00e7\u00e3o coordenada entre os dois investigados, com a inten\u00e7\u00e3o de alinhar vers\u00f5es e ampliar os benef\u00edcios judiciais. Considerado pe\u00e7a-chave pelos investigadores, Zettel pode corroborar os relatos de Vorcaro e detalhar o funcionamento do esquema.<\/p>\n Apesar dos acordos com a Pol\u00edcia Federal, h\u00e1 o receio de que a homologa\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es sofra alguma barreira ou restri\u00e7\u00e3o na Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR) e no Supremo Tribunal Federal (STF).<\/p>\n No caso da PGR, o procurador-geral da Rep\u00fablica, Paulo Gonet, chegou a ser contra o mandado de pris\u00e3o de Vorcaro na terceira fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero mesmo com todas as alega\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal sobre o que seria uma “mil\u00edcia privada” a servi\u00e7o dele contra desafetos. Gonet chegou a ser criticado publicamente pelo ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, relator das a\u00e7\u00f5es do Master, na Corte.<\/p>\n J\u00e1 no STF, h\u00e1 o temor de que o envolvimento de ministros — como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes — acabe por atrasar o andamento das dela\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n\n