A Pol\u00edcia Civil de Santa Catarina informou ter realizado, nesta quinta-feira (26), uma opera\u00e7\u00e3o para reprimir uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. As investiga\u00e7\u00f5es mostraram que ao menos sete criminosos usaram o nome da loja Havan para desviar R$ 576 mil em um \u00fanico dia.<\/p>\n
Segundo a pol\u00edcia, foram cumpridos dez mandados de busca e apreens\u00e3o em cidades de S\u00e3o Paulo, como Valinhos e Caraguatatuba, al\u00e9m de Ponta Grossa (PR) e Vi\u00e7osa (MG). A a\u00e7\u00e3o contou com o apoio das Pol\u00edcias Civis dos respectivos estados. A a\u00e7\u00e3o foi batizada de \u201cOpera\u00e7\u00e3o Dubl\u00ea\u201d, em fun\u00e7\u00e3o do uso do nome da rede Havan.<\/p>\n
VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
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<\/picture><\/div>\n C\u00e2mara aprova \u201cPL Luciano Hang\u201d<\/li>\n
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![\"Luciano](\"https:\/\/media.gazetadopovo.com.br\/2025\/10\/31132520\/51532670469_7e80e606f7_o-380x214.jpg.webp\")
<\/picture><\/div>\nLuciano Hang anuncia processo contra ator<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Ainda de acordo com a investiga\u00e7\u00e3o policial, as investiga\u00e7\u00f5es mostraram que os suspeitos abriram, de modo fraudulento, uma conta banc\u00e1ria em nome da rede de lojas catarinense junto a uma plataforma de pagamentos, com uso indevido de seus dados empresariais e sem a autoriza\u00e7\u00e3o dos representantes legais.<\/p>\n
A rede de lojas Havan divulgou nota em que diz que \u201cn\u00e3o realiza investimentos, n\u00e3o pede dep\u00f3sitos, n\u00e3o solicita transfer\u00eancias, nem faz o cart\u00e3o Havan de forma virtual\u201d, e que algu\u00e9m que receba uma proposta do tipo \u201cprecisa desconfiar\u201d.<\/p>\n
Apenas no dia 14 de agosto do ano passado, a conta fraudulenta recebeu mais de meio milh\u00e3o de reais no per\u00edodo de 24 horas, provenientes de v\u00edtimas de golpes aplicados em diversos estados do pa\u00eds. Ap\u00f3s o recebimento, os valores eram rapidamente transferidos para contas de “laranjas” vinculadas ao grupo criminoso, sendo ent\u00e3o pulverizados por meio de diversas transa\u00e7\u00f5es para dificultar o rastreamento da origem il\u00edcita dos recursos.<\/p>\n
Pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro<\/h2>\n
A an\u00e1lise financeira identificou a utiliza\u00e7\u00e3o de mecanismos t\u00edpicos de lavagem de dinheiro, como a divis\u00e3o dos valores em pequenas somas, transfer\u00eancias repetidas para contas de terceiros, repasses imediatos de valores id\u00eanticos (mirroring), utiliza\u00e7\u00e3o de empresas para dissimula\u00e7\u00e3o da origem dos recursos e dispers\u00e3o sistem\u00e1tica de capital entre os diversos envolvidos.<\/p>\n
A pol\u00edcia informou que a opera\u00e7\u00e3o de hoje busca provas contra os suspeitos, por meio da apreens\u00e3o de dispositivos eletr\u00f4nicos, documentos e outros materiais pertinentes. Segundo a pol\u00edcia catarinense, os investigados podem responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de dinheiro, entre outros.<\/p>\n<\/div>\n
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