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A Pol\u00edcia Federal revelou que uma c\u00e9lula do Comando Vermelho atuava na cidade de Americana, no interior de S\u00e3o Paulo, usando o Grupo Fictor para movimentar dinheiro de empr\u00e9stimos fraudulentos, em um esquema que causou preju\u00edzo superior a R$ 500 milh\u00f5es, sobretudo \u00e0 Caixa Econ\u00f4mica Federal. A a\u00e7\u00e3o foi alvo da Opera\u00e7\u00e3o Fallax, deflagrada nesta quarta-feira (25) e que cumpriu mandados inclusive contra o CEO da empresa e um ex-s\u00f3cio.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou em 2024, ap\u00f3s a identifica\u00e7\u00e3o de fraudes banc\u00e1rias baseadas na cria\u00e7\u00e3o em massa de empresas de fachada. Esses neg\u00f3cios tinham capital social simulado, atividade gen\u00e9rica e s\u00f3cios \u00fanicos, geralmente laranjas, e eram usadas para obten\u00e7\u00e3o ilegal de cr\u00e9dito.<\/p>\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal, o grupo contava com apoio de funcion\u00e1rios do banco para viabilizar os empr\u00e9stimos. A estrat\u00e9gia inclu\u00eda manter os pagamentos em dia no in\u00edcio dos contratos e, posteriormente, provocar inadimpl\u00eancia proposital para dificultar a recupera\u00e7\u00e3o dos valores.<\/p>\n
\u201cDos alvos, um deles abriu empresas com nomes de fachada e de laranjas, para poder conseguir esses empr\u00e9stimos. N\u00e3o sabemos, no entanto, at\u00e9 que ponto foi utilizado para a empresa principal que eles representam para fazer qualquer tipo de lavagem\u201d, afirmou o delegado Henrique Guimar\u00e3es a jornalistas.<\/p>\n
VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
Alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF, CEO da Fictor integra Conselh\u00e3o do governo Lula<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
O Grupo Fictor, segundo os investigadores, teve papel relevante como base financeira e operacional do esquema. A empresa teria sido respons\u00e1vel por simular movimenta\u00e7\u00f5es entre companhias ligadas ao grupo, criando uma apar\u00eancia artificial de liquidez.<\/p>\n
A pr\u00e1tica inclu\u00eda pagamento cruzado de boletos e gera\u00e7\u00e3o fict\u00edcia de faturamento, o que ajudava a construir hist\u00f3rico banc\u00e1rio para novas opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito. Tamb\u00e9m h\u00e1 ind\u00edcios de participa\u00e7\u00e3o na cria\u00e7\u00e3o e gest\u00e3o das empresas de fachada.<\/p>\n
\u201cA gente identificou que um mesmo comprovante de endere\u00e7o foi utilizado para abrir v\u00e1rias empresas, mais de 10 empresas em apenas um dia no nome de um mesmo laranja. E conseguimos identificar que um laranja conseguiu abrir 56 empresas\u201d, disse o delegado.<\/p>\n
Ao todo, pelo menos 400 empresas de fachada teriam sido criadas para sustentar as fraudes. Ainda segundo Guimar\u00e3es, quando o empr\u00e9stimo era concedido, o valor entrava para a conta e \u201cquem controlava essas contas era esse alvo principal nosso [o l\u00edder da c\u00e9lula do Comando Vermelho em Americana]\u201d.<\/p>\n
Investigadores da Pol\u00edcia Federal afirmam que o esquema era semelhante ao supostamente utilizado pela gestora Reag com o PCC para movimentar dinheiro proveniente da fraude de combust\u00edveis, descoberta durante as investiga\u00e7\u00f5es que levaram \u00e0 opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, no ano passado.<\/p>\n
A Reag, posteriormente, foi citada na investiga\u00e7\u00e3o da fraude financeira do Banco Master por liga\u00e7\u00f5es com investimentos da institui\u00e7\u00e3o financeira e foi igualmente liquidada pelo Banco Central. O ex-CEO da gestora, Jo\u00e3o Carlos Mansur, chegou a ser alvo da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, no come\u00e7o deste ano.<\/p>\n
Em nota \u00e0 Gazeta do Povo<\/strong>, o Grupo Fictor afirmou que ainda estava tomando conhecimento das investiga\u00e7\u00f5es e que \u201cser\u00e3o prestados os esclarecimentos necess\u00e1rios \u00e0s autoridades competentes, com o objetivo de elucidar os fatos\u201d.<\/p>\n J\u00e1 a Caixa Econ\u00f4mica Federal afirmou que \u201catua permanentemente em coopera\u00e7\u00e3o com os \u00f3rg\u00e3os de seguran\u00e7a p\u00fablica e de controle, especialmente a Pol\u00edcia Federal, no combate a fraudes banc\u00e1rias, estelionatos e crimes de lavagem de dinheiro\u201d.<\/p>\n \u201cA opera\u00e7\u00e3o deflagrada \u00e9 resultado direto de investiga\u00e7\u00f5es conduzidas pelas autoridades competentes, com base em informa\u00e7\u00f5es e comunica\u00e7\u00f5es realizadas pelo banco no curso regular dos mecanismos de monitoramento e notifica\u00e7\u00e3o de ind\u00edcios suspeitos\u201d, completou.<\/p>\n<\/div>\n