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O Banco Central declarou nesta quarta-feira (4) apoio \u00e0 3\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero e afirmou ter convic\u00e7\u00e3o de que o trabalho da Pol\u00edcia Federal \u00e9 \u201cpasso essencial para o pleno esclarecimento dos fatos\u201d.<\/p>\n
A declara\u00e7\u00e3o ocorre ap\u00f3s dois servidores do BC terem sido afastados pelo ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a, do Supremo Tribunal Federal (STF), por envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master.<\/p>\n
De acordo com fontes ligadas \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es, os servidores s\u00e3o Paulo S\u00e9rgio Neves de Souza e Belline Santana. Ambos atuavam em \u00e1reas estrat\u00e9gicas de fiscaliza\u00e7\u00e3o e controle do Banco Central, diretamente relacionadas \u00e0s medidas adotadas contra o Master.<\/p>\n
Paulo S\u00e9rgio exercia a fun\u00e7\u00e3o de diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o e era chefe-adjunto do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria (Desup), \u00e1rea t\u00e9cnica respons\u00e1vel por monitorar e garantir a estabilidade das institui\u00e7\u00f5es financeiras. J\u00e1 Belline Santana chefiava o Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria e teria sido respons\u00e1vel por documentos enviados ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal sobre apura\u00e7\u00f5es envolvendo o banco.<\/p>\n
Em nota enviada \u00e0 imprensa, a autoridade monet\u00e1ria informou que identificou ind\u00edcios de percep\u00e7\u00e3o de vantagens indevidas por dois servidores do quadro permanente durante revis\u00e3o interna dos processos de fiscaliza\u00e7\u00e3o e liquida\u00e7\u00e3o do Banco Master. Diante disso, o BC afastou cautelarmente os funcion\u00e1rios de suas fun\u00e7\u00f5es e do acesso \u00e0s depend\u00eancias e sistemas da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Segundo o comunicado, tamb\u00e9m foram instaurados procedimentos correcionais para apura\u00e7\u00e3o dos fatos, al\u00e9m de comunica\u00e7\u00e3o formal \u00e0 Pol\u00edcia Federal sobre os ind\u00edcios de pr\u00e1tica de crimes.<\/p>\n
\u201cO Banco Central esclarece que, observado o devido processo legal e o direito \u00e0 ampla defesa, as condutas infracionais identificadas receber\u00e3o a devida resposta sancionat\u00f3ria, de acordo com a lei\u201d, diz a nota.<\/p>\n
Antes mesmo da decis\u00e3o judicial, os dois j\u00e1 haviam deixado cargos de chefia ap\u00f3s a abertura de sindic\u00e2ncia interna.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o chegou aos servidores ap\u00f3s o pr\u00f3prio Banco Central compartilhar informa\u00e7\u00f5es com a Pol\u00edcia Federal, incluindo cruzamento de dados de documentos e conte\u00fados extra\u00eddos de aparelhos celulares apreendidos com alvos da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A terceira fase da Compliance Zero apura suspeitas de esquema bilion\u00e1rio de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional, al\u00e9m de poss\u00edveis pr\u00e1ticas de corrup\u00e7\u00e3o e obstru\u00e7\u00e3o de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/div>\n