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Uma investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal aponta que o Banco Master teria realizado cerca de R$ 2,8 bilh\u00f5es em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio para uma empresa investigada por suspeita de lavar dinheiro ligado ao PCC e ao grupo terrorista Hezbollah. As remessas ocorreram entre 2018 e 2021, per\u00edodo anterior \u00e0 mudan\u00e7a de nome e de estrat\u00e9gia da institui\u00e7\u00e3o, ent\u00e3o chamada Banco M\u00e1xima.<\/p>\n
De acordo com uma apura\u00e7\u00e3o publicada nesta segunda (2) pela Folha de S. Paulo<\/em> e confirmada pela Gazeta do Povo<\/strong> por fontes a par da investiga\u00e7\u00e3o, foram enviados US$ 531 milh\u00f5es para a One World Services (OWS), empresa brasileira que atua na venda direta de criptoativos sem intermedia\u00e7\u00e3o de corretoras tradicionais. A Pol\u00edcia Federal aponta que a corretora utilizou contas no Master para comprar bitcoins destinados a pessoas condenadas por lavagem de dinheiro para organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n Em resposta \u00e0 apura\u00e7\u00e3o, o Banco Master afirmou que \u201cas apura\u00e7\u00f5es sobre esse tema foram objeto de acordo firmado com o BC [Banco Central], que encerrou o caso no \u00e2mbito administrativo, sem reconhecimento de irregularidade\u201d. O valor da multa aplicada no acordo n\u00e3o foi divulgado pela institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Fictor pede recupera\u00e7\u00e3o judicial ap\u00f3s tentativa frustrada de compra do Banco Master com \u00e1rabes<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Segundo a apura\u00e7\u00e3o, as opera\u00e7\u00f5es se concentraram entre dezembro de 2018 e abril de 2021, fase em que o c\u00e2mbio ganhou peso no balan\u00e7o do banco. Daniel Vorcaro ingressou na institui\u00e7\u00e3o em 2017 e assumiu o controle em 2018, com aprova\u00e7\u00e3o do Banco Central formalizada em agosto de 2019.<\/p>\n Nos autos, a Pol\u00edcia Federal afirma que oito institui\u00e7\u00f5es financeiras, incluindo o Master, \u201cde forma deliberada fecharam os olhos para a realidade de seus clientes\u201d. A Opera\u00e7\u00e3o Colossus, iniciada em 2022 e com desdobramentos em 2024 e 2025, monitora movimenta\u00e7\u00f5es de cerca de R$ 60 bilh\u00f5es, sendo R$ 8 bilh\u00f5es em c\u00e2mbio.<\/p>\n No caso espec\u00edfico do Master, foram identificadas 331 opera\u00e7\u00f5es justificadas como aumento de capital de uma offshore da OWS em Miami. Pela regra vigente \u00e0 \u00e9poca, cada remessa exigia ata societ\u00e1ria comprovando o aporte, mas apenas 15 documentos foram apresentados \u00e0s autoridades.<\/p>\n A Pol\u00edcia Federal e o Banco Central tamb\u00e9m apontaram inadequa\u00e7\u00e3o na finalidade declarada das opera\u00e7\u00f5es, o que reduzia o recolhimento de impostos. Enquanto aumentos de capital pagavam IOF de 0,38%, a compra de ativos no exterior seria tributada em 1,1%. Os investigadores ainda encontraram ind\u00edcios de fraude nas atas apresentadas.<\/p>\n \u201cAlguns desses arquivos foram digitalizados com alguns minutos de diferen\u00e7a uns dos outros\u201d, registra o relat\u00f3rio policial, que cita documentos repetidos em datas pr\u00f3ximas.<\/p>\n Em dezembro de 2022, o Banco Central dispensou a exig\u00eancia de documenta\u00e7\u00e3o para justificar determinadas opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio no exterior, medida que enfraqueceu o principal instrumento usado pela Pol\u00edcia Federal para apontar irregularidades. Desde o fim do ano passado, as opera\u00e7\u00f5es com criptoativos passaram a ser reguladas e precisam ser informadas \u00e0 autarquia como as demais casas de c\u00e2mbio.<\/p>\n<\/div>\n\n