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A Pol\u00edcia Federal come\u00e7a a ouvir, nesta segunda (26), oito investigados no inqu\u00e9rito que apura suspeitas de irregularidades na tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Bras\u00edlia (BRB), barrado pelo Banco Central no ano passado e que deu origem \u00e0 opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero e ao que pode ser a maior fraude financeira do pa\u00eds. Os depoimentos ser\u00e3o tomados no Supremo Tribunal Federal (STF) por decis\u00e3o do relator Dias Toffoli, que prorrogou a investiga\u00e7\u00e3o por mais 60 dias.<\/p>\n
Nesta segunda (26), quatro investigados prestam depoimento entre dirigentes do BRB, executivos do Banco Master e empres\u00e1rios ligados ao caso. S\u00e3o ouvidos D\u00e1rio Oswaldo Garcia Junior, diretor de Finan\u00e7as e Controladoria do banco estatal; Andr\u00e9 Felipe de Oliveira Seixas Maia, ex-funcion\u00e1rio do Master e diretor da Tirreno, que gerou cr\u00e9ditos de d\u00edvidas revendidos ao BRB; Henrique Souza e Silva Peretto, propriet\u00e1rio formal da Tirreno; e Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master.<\/p>\n
J\u00e1 na ter\u00e7a (27), a Pol\u00edcia Federal toma o depoimento de outros quatro envolvidos, incluindo atuais e ex-dirigentes do Banco Master e do BRB. Est\u00e3o na lista Rob\u00e9rio Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Opera\u00e7\u00f5es Financeiras do BRB; Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, s\u00f3cio do banco; e Augusto Ferreira Lima, ex-s\u00f3cio da institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
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O inqu\u00e9rito apura os detalhes da tentativa de aquisi\u00e7\u00e3o do Banco Master pelo BRB e foi deslocado para o STF em dezembro do ano passado ap\u00f3s decis\u00e3o de Toffoli. At\u00e9 ent\u00e3o, o caso estava sob responsabilidade da Justi\u00e7a Federal em Bras\u00edlia.<\/p>\n
Segundo a Pol\u00edcia Federal, o Banco Master teria emitido Certificados de Dep\u00f3sito Banc\u00e1rio (CDBs) com promessa de rendimentos de at\u00e9 40% acima da taxa b\u00e1sica do mercado. Para os investigadores, o retorno oferecido era irreal e o esquema pode ter movimentado cerca de R$ 12 bilh\u00f5es \u00e0s custas do BRB.<\/p>\n
A PF afirma haver ind\u00edcios de participa\u00e7\u00e3o de dirigentes do banco estatal nas opera\u00e7\u00f5es investigadas, o que ampliou o alcance do inqu\u00e9rito. Mesmo ap\u00f3s o acordo de compra firmado em mar\u00e7o, o Banco Central impediu a conclus\u00e3o do neg\u00f3cio por riscos identificados na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
O caso tamb\u00e9m envolve o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso em novembro do ano passado durante a Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero. Ele foi solto dias depois por decis\u00e3o do Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o (TRF-1).<\/p>\n
Na semana retrasada, a Pol\u00edcia Federal deflagrou uma nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero para aprofundar as apura\u00e7\u00f5es sobre fraudes financeiras ligadas ao banco. De acordo com a autoridade, o grupo teria explorado de forma sistem\u00e1tica \u201cvulnerabilidades do mercado de capitais\u201d para executar as opera\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/p>\n
\u201cDiante da evid\u00eancia de pr\u00e1tica de novos il\u00edcitos, supostamente cometidos pelo investigado, se faz necess\u00e1ria a colheita de elementos probat\u00f3rios complementares\u201d, escreveu Toffoli no despacho que autorizou a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o identificou opera\u00e7\u00f5es com ativos sem liquidez, pre\u00e7os artificialmente inflados, uso de laranjas e transa\u00e7\u00f5es entre partes relacionadas com v\u00ednculos societ\u00e1rios ou familiares. Em depoimento \u00e0 Pol\u00edcia Federal que teve trechos vazados na \u00faltima semana, Daniel Vorcaro reconheceu que o Banco Master enfrentava crises constantes de liquidez e utilizava o Fundo Garantidor de Cr\u00e9dito (FGC) como sua pr\u00f3pria estrat\u00e9gia de neg\u00f3cios.<\/p>\n
Os investigadores apontam que o grupo, formado por Vorcaro, parentes e pessoas ligadas ao Banco Master, pode ter cometido crimes como organiza\u00e7\u00e3o criminosa, gest\u00e3o fraudulenta, indu\u00e7\u00e3o de investidores ao erro, uso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e lavagem de dinheiro.<\/p>\n<\/div>\n