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A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quarta (14) a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que mira um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master e o seu propriet\u00e1rio, o banqueiro Daniel Vorcaro.<\/p>\n
Nesta nova fase, a PF mira endere\u00e7os ligados a ele, familiares e aliados, com o cumprimento de 42 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de S\u00e3o Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tamb\u00e9m foram bloqueados R$ 5,7 bilh\u00f5es em bens.<\/p>\n
“A segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, com o objetivo de apurar a pr\u00e1tica dos crimes de organiza\u00e7\u00e3o criminosa, gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e lavagem de capitais”, afirmou a PF em nota.<\/p>\n
\u00c0 Gazeta do Povo,<\/strong> a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empres\u00e1rio “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que “todas as medidas judiciais determinadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e3o atendidas com total transpar\u00eancia” (veja na \u00edntegra mais abaixo).<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n A engrenagem da fraude: como o Banco Master gerou um rombo bilion\u00e1rio<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Segundo fontes a par da investiga\u00e7\u00e3o, a Pol\u00edcia Federal atua em duas frentes de apura\u00e7\u00e3o: uma sobre as irregularidades envolvendo a opera\u00e7\u00e3o com o BRB e outra do poss\u00edvel envolvimento com fundos que lavavam dinheiro para o crime organizado.<\/p>\n Em um dos despachos que autorizaram a opera\u00e7\u00e3o, Toffoli fez uma cr\u00edtica \u00e0 Pol\u00edcia Federal pelo atraso no cumprimento da a\u00e7\u00e3o. H\u00e1 a expectativa de que o sigilo completo seja levantado ainda nesta tarde.<\/p>\n \u201cCausa esp\u00e9cie a esse relator n\u00e3o s\u00f3 o descumprimento do prazo por mim estabelecido para cumprimento das medidas cautelares ordenadas\u201d, escreveu Toffoli em um dos despachos que tiveram o sigilo levantado, apontando tamb\u00e9m a \u201cfalta de empenho no cumprimento da ordem judicial\u201d.<\/p>\n Alguns dos alvos das buscas est\u00e3o em endere\u00e7os de gestoras de fundos na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, localidade tida como o “cora\u00e7\u00e3o” do mercado financeiro brasileiro.<\/p>\n Os empres\u00e1rios e investidores Nelson Tanure e Jo\u00e3o Carlos Mansur, este \u00faltimo ex-CEO da Reag Investimentos, tamb\u00e9m s\u00e3o alvos da opera\u00e7\u00e3o. Em agosto do ano passado, a Reag entrou na mira da Pol\u00edcia Federal pela suspeita de gerir fundos de investimentos utilizados pelo PCC, descobertos durante a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n Outro alvo \u00e9 o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, foi detido no Aeroporto Internacional de S\u00e3o Paulo, em Guarulhos, quando tentava embarcar para os Emirados \u00c1rabes Unidos, mas foi solto em seguida.<\/p>\n Entre os bens apreendidos pela Pol\u00edcia Federal, est\u00e3o aparelhos celulares, carros e dezenas de artigos de luxo, equipamentos eletr\u00f4nicos, armas e muni\u00e7\u00f5es, dinheiro em esp\u00e9cie e documentos.<\/p>\n “As medidas judiciais visam interromper a atua\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, assegurar a recupera\u00e7\u00e3o de ativos e dar continuidade \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es”, completou a PF.<\/p>\n Em resposta ao bloqueio de R$ 5,7 bilh\u00f5es dos envolvidos, o Banco de Bras\u00edlia (BRB) se pronunciou no final da manh\u00e3 afirmando que a ordem ajudar\u00e1 a institui\u00e7\u00e3o a recuperar recursos para honrar os compromissos pendentes.<\/p>\n “Como credor na liquida\u00e7\u00e3o, o Banco respeita a ordem de prioridade dos demais credores, mas segue atuando com firmeza para recuperar todos os compromissos pendentes. A segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada hoje (14), contribui para esse objetivo, pois o bloqueio de bens amplia as chances de devolu\u00e7\u00e3o dos recursos ao BRB, fortalecendo as medidas de recupera\u00e7\u00e3o”, pontuou em nota.<\/p>\n Veja abaixo o que disse a defesa de Daniel Vorcaro<\/strong> sobre a opera\u00e7\u00e3o desta quarta (14):<\/p>\n A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreens\u00e3o e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e3o atendidas com total transpar\u00eancia.<\/em><\/p>\n O Sr. Vorcaro permanece \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, refor\u00e7ando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento c\u00e9lere do inqu\u00e9rito. A defesa reitera confian\u00e7a no devido processo legal e seguir\u00e1 atuando nos autos para que as informa\u00e7\u00f5es sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.<\/em><\/p>\n Daniel Vorcaro \u00e9 suspeito de comandar um grande esquema envolvendo altas autoridades para vender carteiras de cr\u00e9dito sem lastro ao Banco de Bras\u00edlia (BRB) no valor de R$ 12 bilh\u00f5es — revelado na primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, em novembro do ano passado. Posteriormente, ele teria arquitetado uma opera\u00e7\u00e3o para o banco estatal adquirir parte do Banco Master, numa transa\u00e7\u00e3o que foi negada pelo Banco Central.<\/p>\n No final do ano passado, o ministro Dias Toffoli levou para seu gabinete toda a investiga\u00e7\u00e3o e decretou sigilo m\u00e1ximo dos autos. Dias depois, foi descoberto que ele viajou para a final da Copa Libertadores da Am\u00e9rica, no Peru, de “carona” em um avi\u00e3o junto de um advogado do Banco Master.<\/p>\n Posteriormente, Toffoli tamb\u00e9m estabeleceu que todas as novas dilig\u00eancias e medidas relacionadas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o do Banco Master\u00a0s\u00f3 poder\u00e3o ser realizadas com autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via da Corte. A justificativa apresentada \u00e9 a suspeita de que a apura\u00e7\u00e3o envolva pessoas com foro privilegiado.<\/p>\n<\/div>\n\n
Defesa de Vorcaro<\/h2>\n
As suspeitas sobre o banqueiro<\/h2>\n