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A Pol\u00edcia Federal prendeu, na madrugada desta quarta (14), o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, quando tentava viajar para Dubai, nos Emirados \u00c1rabes Unidos. Fabiano Campos Zettel foi detido no Aeroporto Internacional de S\u00e3o Paulo, em Guarulhos, horas antes da deflagra\u00e7\u00e3o da segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que apura um esquema de fraude banc\u00e1ria envolvendo o banco e que pode ser a maior j\u00e1 descoberta no Brasil.<\/p>\n
Segundo fontes da PF a par da investiga\u00e7\u00e3o informaram \u00e0 Gazeta do Povo<\/strong>, Zettel foi preso para que a opera\u00e7\u00e3o pudesse ser deflagrada, mas liberado depois. Ainda n\u00e3o se sabe o motivo da viagem para Dubai \u2013 Vorcaro foi preso, no ano passado, nas mesmas circunst\u00e2ncias. No entanto, ele alegou que estava se deslocando ao pa\u00eds \u00e1rabe para fechar o aporte de R$ 3 bilh\u00f5es de investidores no Banco Master.<\/p>\n Al\u00e9m de Zettel, a nova fase da opera\u00e7\u00e3o desta quarta (14) mirou os empres\u00e1rios e investidores Nelson Tanure e Jo\u00e3o Carlos Mansur, este \u00faltimo ex-CEO da Reag Investimentos. Em agosto do ano passado, a Reag entrou na mira da Pol\u00edcia Federal pela suspeita de gerir fundos de investimentos utilizados pelo PCC, descobertos durante a Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto.<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Defesa diz que Bolsonaro precisa de \u201cpresen\u00e7a cont\u00ednua de cuidador\u201d em novo pedido de domiciliar<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Ao todo, a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero cumpriu 42 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de S\u00e3o Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tamb\u00e9m foram bloqueados R$ 5,7 bilh\u00f5es em bens.<\/p>\n \u00c0 Gazeta do Povo<\/strong>, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empres\u00e1rio “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que “todas as medidas judiciais determinadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e3o atendidas com total transpar\u00eancia” (veja na \u00edntegra mais abaixo).<\/p>\n Segundo fontes a par da investiga\u00e7\u00e3o, a Pol\u00edcia Federal atua em duas frentes de apura\u00e7\u00e3o: uma sobre as irregularidades envolvendo a opera\u00e7\u00e3o com o BRB e outra do poss\u00edvel envolvimento com fundos que lavavam dinheiro para o crime organizado.<\/p>\n Alguns dos alvos das buscas est\u00e3o em endere\u00e7os de gestoras de fundos na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, localidade tida como o “cora\u00e7\u00e3o” do mercado financeiro brasileiro.<\/p>\n Entre os bens apreendidos pela Pol\u00edcia Federal, est\u00e3o aparelhos celulares, carros e dezenas de artigos de luxo, equipamentos eletr\u00f4nicos, armas e muni\u00e7\u00f5es, dinheiro em esp\u00e9cie e documentos.<\/p>\n “As medidas judiciais visam interromper a atua\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, assegurar a recupera\u00e7\u00e3o de ativos e dar continuidade \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es”, completou a PF.<\/p>\n Veja abaixo o que disse a\u00a0defesa de Daniel Vorcaro<\/strong>\u00a0sobre a opera\u00e7\u00e3o desta quarta (14):<\/p>\n A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreens\u00e3o e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e3o atendidas com total transpar\u00eancia.<\/em><\/p>\n O Sr. Vorcaro permanece \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, refor\u00e7ando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento c\u00e9lere do inqu\u00e9rito. A defesa reitera confian\u00e7a no devido processo legal e seguir\u00e1 atuando nos autos para que as informa\u00e7\u00f5es sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.<\/em><\/p>\n Daniel Vorcaro \u00e9 suspeito de comandar um grande esquema envolvendo altas autoridades para vender carteiras de cr\u00e9dito sem lastro ao Banco de Bras\u00edlia (BRB) no valor de R$ 12 bilh\u00f5es — revelado na\u00a0primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, em novembro do ano passado. Posteriormente, ele teria arquitetado uma opera\u00e7\u00e3o para o banco estatal adquirir parte do Banco Master, numa transa\u00e7\u00e3o que foi negada pelo Banco Central.<\/p>\n No final do ano passado, o ministro Dias Toffoli levou para seu gabinete toda a investiga\u00e7\u00e3o e\u00a0decretou sigilo m\u00e1ximo dos autos. Dias depois, foi descoberto que ele viajou para a final da Copa Libertadores da Am\u00e9rica, no Peru, de\u00a0“carona” em um avi\u00e3o junto de um advogado do Banco Master.<\/p>\n Posteriormente, Toffoli tamb\u00e9m estabeleceu que todas as novas dilig\u00eancias e medidas relacionadas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o do Banco Master\u00a0s\u00f3 poder\u00e3o ser realizadas com autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via da Corte. A justificativa apresentada \u00e9 a suspeita de que a apura\u00e7\u00e3o envolva pessoas com foro privilegiado.<\/p>\n<\/div>\n\n
Defesa de Vorcaro<\/h2>\n
As suspeitas sobre o banqueiro<\/h2>\n