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A descoberta de \u201cnovos il\u00edcitos\u201d cometidos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, \u00e9 apontada como o principal motivo que levou a Pol\u00edcia Federal a deflagrar a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, na manh\u00e3 desta quarta (14), contra pessoas ligadas ao empres\u00e1rio.<\/p>\n
Mais cedo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreens\u00e3o expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de S\u00e3o Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Tamb\u00e9m foram bloqueados R$ 5,7 bilh\u00f5es em bens. Os mandados envolveram, entre os alvos, os empres\u00e1rios e investidores Nelson Tanure e Jo\u00e3o Carlos Mansur, este \u00faltimo ex-CEO da Reag Investimentos, al\u00e9m do cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel.<\/p>\n
\u201cDiante da evid\u00eancia de pr\u00e1tica de novos il\u00edcitos, supostamente cometidos pelo investigado, se faz necess\u00e1ria a colheita de elementos probat\u00f3rios complementares\u201d, escreveu Toffoli no despacho que autorizou a opera\u00e7\u00e3o e que teve o sigilo levantado no final da manh\u00e3.<\/p>\n
\u00c0 Gazeta do Povo<\/strong>, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empres\u00e1rio “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que “todas as medidas judiciais determinadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e3o atendidas com total transpar\u00eancia” (veja na \u00edntegra mais abaixo).<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Investiga\u00e7\u00e3o v\u00ea ind\u00edcios de que Vorcaro teria antecipado ofensiva digital contra o Banco Central<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Segundo fontes a par da investiga\u00e7\u00e3o, a Pol\u00edcia Federal atua em duas frentes de apura\u00e7\u00e3o: uma sobre as irregularidades envolvendo a opera\u00e7\u00e3o com o BRB e outra do poss\u00edvel envolvimento com fundos que lavavam dinheiro para o crime organizado.<\/p>\n “Diante das pondera\u00e7\u00f5es da autoridade policial e da Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica, reconsidero, em parte, a decis\u00e3o combativa, para deferir novas dilig\u00eancias na resid\u00eancia do investigado [Daniel Vorcaro], no endere\u00e7o declinado, que dever\u00e3o ser cumpridas em conjunto com as demais dilig\u00eancias anteriormente deferidas [dos demais investigados nesta segunda fase], na data de amanh\u00e3 [esta quarta] (14.1.2026), a partir das 6:00”, pontuou Toffoli.<\/p>\n Ele ainda acolheu o argumento apresentado pela Pol\u00edcia Federal \u00e0 Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica de que a primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, realizada no ano passado, n\u00e3o abrangeu toda a investiga\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria. Na \u00e9poca, a a\u00e7\u00e3o focou apenas na rela\u00e7\u00e3o entre os bancos Master e BRB, que agora \u00e9 aprofundada.<\/p>\n Neste avan\u00e7o da apura\u00e7\u00e3o, Toffoli focou principalmente no cunhado de Vorcaro, que acabou preso durante a madrugada no Aeroporto Internacional de S\u00e3o Paulo, em Guarulhos, ao tentar viajar para os Emirados \u00c1rabes Unidos. Ele foi alvo de mandados de pris\u00e3o e de busca e apreens\u00e3o, e liberado depois.<\/p>\n Alguns dos alvos das buscas est\u00e3o tamb\u00e9m em endere\u00e7os de gestoras de fundos na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, localidade tida como o “cora\u00e7\u00e3o” do mercado financeiro brasileiro.<\/p>\n Entre os bens apreendidos pela Pol\u00edcia Federal, est\u00e3o aparelhos celulares, carros e dezenas de artigos de luxo, equipamentos eletr\u00f4nicos, armas e muni\u00e7\u00f5es, dinheiro em esp\u00e9cie e documentos.<\/p>\n “As medidas judiciais visam interromper a atua\u00e7\u00e3o da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, assegurar a recupera\u00e7\u00e3o de ativos e dar continuidade \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es”, completou a PF.<\/p>\n Veja abaixo o que disse a\u00a0defesa de Daniel Vorcaro<\/strong>\u00a0sobre a opera\u00e7\u00e3o desta quarta (14):<\/p>\n A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreens\u00e3o e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no \u00e2mbito da investiga\u00e7\u00e3o ser\u00e3o atendidas com total transpar\u00eancia.<\/em><\/p>\n O Sr. Vorcaro permanece \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, refor\u00e7ando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento c\u00e9lere do inqu\u00e9rito. A defesa reitera confian\u00e7a no devido processo legal e seguir\u00e1 atuando nos autos para que as informa\u00e7\u00f5es sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.<\/em><\/p>\n Daniel Vorcaro \u00e9 suspeito de comandar um grande esquema envolvendo altas autoridades para vender carteiras de cr\u00e9dito sem lastro ao Banco de Bras\u00edlia (BRB) no valor de R$ 12 bilh\u00f5es — revelado na\u00a0primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, em novembro do ano passado. Posteriormente, ele teria arquitetado uma opera\u00e7\u00e3o para o banco estatal adquirir parte do Banco Master, numa transa\u00e7\u00e3o que foi negada pelo Banco Central.<\/p>\n No final do ano passado, o ministro Dias Toffoli levou para seu gabinete toda a investiga\u00e7\u00e3o e\u00a0decretou sigilo m\u00e1ximo dos autos. Dias depois, foi descoberto que ele viajou para a final da Copa Libertadores da Am\u00e9rica, no Peru, de\u00a0“carona” em um avi\u00e3o junto de um advogado do Banco Master.<\/p>\n Posteriormente, Toffoli tamb\u00e9m estabeleceu que todas as novas dilig\u00eancias e medidas relacionadas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o do Banco Master\u00a0s\u00f3 poder\u00e3o ser realizadas com autoriza\u00e7\u00e3o pr\u00e9via da Corte. A justificativa apresentada \u00e9 a suspeita de que a apura\u00e7\u00e3o envolva pessoas com foro privilegiado.<\/p>\n\n
Defesa de Vorcaro<\/h2>\n
As suspeitas sobre o banqueiro<\/h2>\n