A Pol\u00edcia Federal (PF) realizou, na manh\u00e3 desta quarta-feira (14) por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero<\/strong>, que investiga poss\u00edveis fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Os alvos s\u00e3o figuras ligadas \u00e0 institui\u00e7\u00e3o \u2014 que passou por liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial pelo Banco Central (BC) \u2014 motivada por opera\u00e7\u00f5es suspeitas de desvio de recursos, simula\u00e7\u00e3o de empr\u00e9stimos e negocia\u00e7\u00e3o irregular de carteiras de cr\u00e9dito.<\/p>\n O alvo principal foi o banqueiro Daniel Vorcaro<\/strong>, dono e controlador do Banco Master. Ele j\u00e1 havia sido o foco central da primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, ocasi\u00e3o em que foi preso, em novembro do ano passado. As buscas ocorreram em endere\u00e7os dele e de familiares, sob a suspeita de desvio de recursos para patrim\u00f4nio pessoal e de parentes. A defesa de Vorcaro afirmou que o banqueiro est\u00e1 permanentemente “\u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades”.<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Banco Master: PF amplia investiga\u00e7\u00e3o, bloqueia R$ 7,7 bilh\u00f5es e STF vira foco<\/li>\n \u201cNovos il\u00edcitos\u201d de Vorcaro levaram \u00e0 segunda fase da opera\u00e7\u00e3o contra o Master, diz PF<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n A PF tamb\u00e9m cumpriu mandados contra familiares de Vorcaro: o pai, uma irm\u00e3 e o cunhado, Fabiano Campos Zettel<\/strong> que \u00e9 fundador da Moriah Asset, fundo de investimento que aplica em empresas especializadas em sa\u00fade e bem-estar.<\/p>\n Zettel foi preso temporariamente no aeroporto de Guarulhos enquanto tentava embarcar para os Emirados \u00c1rabes Unidos. A medida visava impedir a fuga e preservar o sigilo da fase inicial da a\u00e7\u00e3o. Posteriormente, Zettel foi solto pelo ministro Toffoli, sob a condi\u00e7\u00e3o de cumprir medidas cautelares, como a entrega do passaporte.<\/p>\n Sua defesa afirmou n\u00e3o ter tido acesso \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es para se pronunciar, mas reiterou que ele se encontra \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades e que possui “atividades conhecidas e l\u00edcitas”.<\/p>\n O terceiro foco principal da opera\u00e7\u00e3o foi o empres\u00e1rio e investidor Nelson Tanure<\/strong>, conhecido por atuar em empresas em recupera\u00e7\u00e3o ou dificuldades financeiras, como a petroleira Prio, a rede de supermercados Dia e a incorporadora Gafisa. Ele foi alvo de buscas por suposto uso de empr\u00e9stimos ou opera\u00e7\u00f5es via Banco Master para expans\u00e3o de neg\u00f3cios, sob suspeita de irregularidades financeiras. A reportagem n\u00e3o conseguiu contato com a defesa de Tanure.<\/p>\n Por fim, a PF cumpriu mandado contra Jo\u00e3o Carlos Mansur<\/strong>, fundador da gestora Reag Investimentos. Ele foi alvo de buscas devido a investiga\u00e7\u00f5es sobre liga\u00e7\u00f5es com fundos e corretoras relacionadas ao Banco Master. Mansur \u00e9 defendido pelo criminalista Jos\u00e9 Luis Oliveira Lima. Seguindo a linha das demais defesas, o representante de Mansur disse que ele est\u00e1 \u201c\u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades\u201d.<\/p>\n<\/div>\n\n
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