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O cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, que foi alvo da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, nesta semana, participou diretamente de investimentos que compraram parte da participa\u00e7\u00e3o da fam\u00edlia do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), em um resort no interior do Paran\u00e1. A fatia adquirida dos irm\u00e3os do ministro no Tayay\u00e1 era avaliada em R$ 6,6 milh\u00f5es, segundo documentos financeiros obtidos pelo Estad\u00e3o <\/em>que embasam uma apura\u00e7\u00e3o publicada nesta sexta (16).<\/p>\n Registros analisados mostram que Zettel foi o \u00fanico cotista, entre 2021 e 2025, do fundo de investimentos Leal, utilizado para estruturar o aporte no empreendimento. Por meio desse fundo e de outro, ambos administrados pela Reag Investimentos, que foi liquidada na v\u00e9spera pelo Banco Central, foram injetados cerca de R$ 20 milh\u00f5es no resort, que \u00e0 \u00e9poca tinha como principais acionistas familiares de Toffoli.<\/p>\n Procurados pela reportagem, o ministro Dias Toffoli, seus irm\u00e3os Jos\u00e9 Carlos e Jos\u00e9 Eug\u00eanio Dias Toffoli, a administra\u00e7\u00e3o do Tayay\u00e1 e a Reag n\u00e3o responderam. Zettel confirmou que foi cotista do fundo, afirmou ter deixado o investimento em 2022 e disse que o fundo foi liquidado em 2025, enquanto a defesa de Daniel Vorcaro declarou que ele \u201cn\u00e3o tem nem nunca teve informa\u00e7\u00e3o ou participa\u00e7\u00e3o em neg\u00f3cios relacionados ao resort ou quaisquer outros investimentos realizados por esses ve\u00edculos\u201d.<\/p>\n \u201cA defesa permanece colaborando com as autoridades e reitera que associa\u00e7\u00f5es entre essas estruturas e o Sr. Vorcaro n\u00e3o correspondem \u00e0 realidade\u201d, completou.<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Banco Master: qual o interesse de Toffoli na investiga\u00e7\u00e3o?<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n Segundo a apura\u00e7\u00e3o do Estad\u00e3o<\/em>, Toffoli n\u00e3o tem participa\u00e7\u00e3o direta no resort, mas frequenta o local e \u00e9 relator no STF do inqu\u00e9rito que apura supostas fraudes no Banco Master, que envolve Daniel Vorcaro e a Reag Investimentos. O processo chegou \u00e0 Corte ap\u00f3s pedido da defesa do banqueiro, e Zettel chegou a ser preso e depois solto no \u00e2mbito da mesma investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n A estrutura financeira envolveu o fundo Leal, \u00fanico cotista do fundo Arleen, ambos geridos pela Reag, que foi usado para comprar a participa\u00e7\u00e3o da fam\u00edlia Toffoli no resort. Em setembro de 2021, o Arleen tornou-se s\u00f3cio de empresas respons\u00e1veis pelo Tayay\u00e1, recebendo um aporte de R$ 20 milh\u00f5es e formalizando Zettel como parceiro de neg\u00f3cios dos familiares do ministro.<\/p>\n As empresas beneficiadas foram a Tayay\u00e1 Administra\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es e a DGEP Empreendimentos, controladas pelo primo de Toffoli, Mario Umberto Degani, e que tinham como s\u00f3cia a Maridt S.A., dirigida pelos irm\u00e3os do ministro. Documentos da Junta Comercial do Paran\u00e1 indicam que o fundo comprou metade da participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria dessas empresas, correspondente aos R$ 6,6 milh\u00f5es.<\/p>\n A sociedade entre o fundo e a fam\u00edlia Toffoli durou at\u00e9 2025, quando as participa\u00e7\u00f5es foram vendidas ao advogado Paulo Humberto Barbosa, hoje \u00fanico dono do resort. Barbosa j\u00e1 atuou para a JBS \u2013 dos irm\u00e3os Joesley e Wesley Batista \u2013 em causas tribut\u00e1rias e \u00e9 ligado a empres\u00e1rios do grupo, enquanto Toffoli suspendeu, em 2023, o pagamento de parcelas da multa de R$ 10,3 bilh\u00f5es imposta \u00e0 J&F no \u00e2mbito da opera\u00e7\u00e3o Greenfield.<\/p>\n “Em outubro de 2025, a JBS comunicou o escrit\u00f3rio que, devido ao crescimento de minha dedica\u00e7\u00e3o \u00e0s atividades empresariais, n\u00e3o utilizaria mais os meus servi\u00e7os em novos processos. […] Com rela\u00e7\u00e3o ao Tayaya\u00e1 Resort, meu investimento est\u00e1 ligado ao plano de transform\u00e1-lo em um dos maiores complexos tur\u00edsticos e de lazer da regi\u00e3o. Conhe\u00e7o o ministro Dias Toffoli, mas nunca fiz neg\u00f3cios com ele”, afirmou Barbosa \u00e0 CNN Brasil<\/em>.<\/p>\n J\u00e1 a JBS afirmou que o escrit\u00f3rio do advogado defendeu a empresa em a\u00e7\u00f5es no estado de Goi\u00e1s e que “nem a companhia, nem os acionistas, possuem qualquer rela\u00e7\u00e3o com as empresas citadas ou com qualquer outro neg\u00f3cio do advogado”.<\/p>\n A apura\u00e7\u00e3o do Estad\u00e3o <\/em>aponta, ainda, que o fundo Arleen, criado em 2021 com prazo de 20 anos, tinha apenas o Leal como cotista, mas foi liquidado em novembro de 2025 ap\u00f3s o avan\u00e7o de opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal contra fundos da Reag a partir da suspeita de que a corretora geria fundos de investimentos abastecidos com dinheiro do PCC. Auditorias enviadas \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) apontaram falta de documentos e dificuldades para avaliar ativos como o pr\u00f3prio Tayay\u00e1, citando preocupa\u00e7\u00e3o com investiga\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro.<\/p>\n Relat\u00f3rios tamb\u00e9m indicam que o fundo Leal investiu em empresas ligadas a Daniel Vorcaro, incluindo uma companhia de tecnologia administrada por Zettel e um conglomerado de turismo. Esses v\u00ednculos ampliam o alcance das investiga\u00e7\u00f5es, que apuram o uso de fundos para opera\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas envolvendo o Banco Master.<\/p>\n<\/div>\n\n