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O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou nesta quinta (27) que organiza\u00e7\u00f5es criminosas brasileiras est\u00e3o enviando recursos para fundos e empresas abertas nos Estados Unidos para lavar dinheiro das atividades il\u00edcitas, e que parte desse capital retorna ao pa\u00eds como falso investimento estrangeiro direto em uma engenharia financeira classificada como \u201ctriangula\u00e7\u00e3o internacional grav\u00edssima\u201d.<\/p>\n
A declara\u00e7\u00e3o foi dada ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o da Receita Federal que descobriu um complexo esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal que pode ter lesado os cofres p\u00fablicos em mais de R$ 26 bilh\u00f5es. A principal suspeita recai sobre o Grupo Refit, dono de uma refinaria e uma rede de postos de combust\u00edveis de bandeira branca, e considerado o maior devedor de ICMS em S\u00e3o Paulo e um dos maiores do pa\u00eds.<\/p>\n
Haddad afirmou que grupos criminosos abrem empresas no estado de Delaware, apontado como um \u201cpara\u00edso fiscal\u201d nos Estados Unidos, para operacionalizar o esquema.<\/p>\n
\u201c[O crime organizado] faz um empr\u00e9stimo para esses fundos, que \u00e9 a suspeita da Receita de que jamais ser\u00e3o pagos, e voltam em forma de aplica\u00e7\u00e3o no Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto\u201d, disse o ministro em uma entrevista coletiva pouco depois da opera\u00e7\u00e3o, citando que a \u00faltima transa\u00e7\u00e3o identificada chegou a R$ 1,2 bilh\u00e3o, valor que teria sa\u00eddo ilegalmente do pa\u00eds e retornado simulando investimento regular.<\/p>\n
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Fernando Haddad afirmou que pretende abrir um canal direto com o governo dos Estados Unidos para combater esse tipo de pr\u00e1tica, destacando a necessidade de impedir que para\u00edsos fiscais norte-americanos sejam utilizados para ocultar capital il\u00edcito.<\/p>\n
\u201cFazer chegar as informa\u00e7\u00f5es de como os fundos nos Estados Unidos est\u00e3o sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simula\u00e7\u00e3o de investimento estrangeiro no Brasil. Mas n\u00e3o sabemos quantos fundos s\u00e3o. Importante ter colabora\u00e7\u00e3o internacional\u201d, afirmou.<\/p>\n
Al\u00e9m da movimenta\u00e7\u00e3o financeira suspeita, Haddad relatou que a Receita Federal identificou contrabando de armas que entram no pa\u00eds por meio de cont\u00eaineres vindos dos Estados Unidos. Segundo ele, as cargas trazem pe\u00e7as ou armamentos completos de forma ilegal, e que pediu a elabora\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio t\u00e9cnico com fotos e registros de cont\u00eaineres para refor\u00e7ar o pedido de coopera\u00e7\u00e3o internacional.<\/p>\n
Haddad ainda defendeu que o trabalho conjunto entre os dois pa\u00edses \u00e9 essencial para conter o fluxo de armamentos e para desarticular rotas utilizadas pelo crime transnacional. O ministro ainda ressaltou que a necessidade de fazer uma parceria para impedir que organiza\u00e7\u00f5es brasileiras continuem fortalecendo esquemas com dinheiro desviado e acesso facilitado a armamento pesado.<\/p>\n
\u201cSe queremos impedir que a droga chegue l\u00e1, \u00e9 fundamental que iniba o crime nos territ\u00f3rios impedindo que o armamento pesado chegue ao Brasil\u201d, completou.<\/p>\n<\/div>\n