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O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, estima que o esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro do PCC pode ter movimentado \u201ccentenas de bilh\u00f5es de reais\u201d nos \u00faltimos anos, e n\u00e3o apenas os R$ 52 bilh\u00f5es apurados pela investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia e da Receita Federal.<\/p>\n
Na semana passada, as autoridades deflagraram tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es policiais contra a fac\u00e7\u00e3o criminosa, com a descoberta de um esquema que envolvia desde a importa\u00e7\u00e3o de produtos qu\u00edmicos para adulterar combust\u00edveis at\u00e9 a venda ao consumidor final, com uma rede de postos, frota de caminh\u00f5es-tanque, um terminal portu\u00e1rio privado e R$ 30 bilh\u00f5es em investimentos em corretoras com sede na Avenida Faria Lima, em S\u00e3o Paulo, \u201ccora\u00e7\u00e3o\u201d do mercado financeiro brasileiro.<\/p>\n
\u201cN\u00e3o duvidaria que, com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, podemos chegar a centenas de bilh\u00f5es de reais. Para chegar a R$ 100, 200, 300 [bilh\u00f5es] n\u00e3o precisa de muita coisa\u201d, afirmou o ministro em entrevista \u00e0 BandNews <\/em>neste domingo (31).<\/p>\n VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n Moro sobre opera\u00e7\u00e3o que mira o PCC: \u201cGoverno Lula \u00e9 frouxo contra o crime organizado\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, R$ 52 bilh\u00f5es foram movimentados pela fac\u00e7\u00e3o entre os anos de 2020 e 2024, com uma sonega\u00e7\u00e3o fiscal estimada em, pelo menos, R$ 8 bilh\u00f5es. O dinheiro era movimentado atrav\u00e9s de dep\u00f3sitos fracionados que, segundo Haddad, foram beneficiados pelo recuo do governo na medida que pretendia impor uma fiscaliza\u00e7\u00e3o mais r\u00edgida \u00e0s fintechs, as empresas de tecnologia de pagamentos que n\u00e3o eram submetida \u00e0s mesmas regras dos grandes bancos \u2013 o que mudou a partir da \u00faltima sexta (29) ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n \u201cAgora, a portaria volta a estar em vigor com a mesma obriga\u00e7\u00e3o e eles [as fintechs] v\u00e3o ter que reportar as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras do primeiro semestre. Vamos poder revisitar esses dados, que foram processados manualmente\u201d, disse o ministro.<\/p>\n Fernando Haddad ainda disse n\u00e3o querer acreditar que a pol\u00eamica do PIX no come\u00e7o do ano teria sido armada para beneficiar o crime organizado. Na \u00e9poca, uma portaria da Receita Federal de que haveria monitoramento de opera\u00e7\u00f5es gerou d\u00favidas e questionamentos sobre uma poss\u00edvel taxa\u00e7\u00e3o no futuro, que o ministro considerou como \u201cfake news\u201d.<\/p>\n Este discurso se tornou un\u00edssono no governo com a men\u00e7\u00e3o velada de parlamentares, sem citar nomes. No entanto, junto desta portaria, havia outra que determinava que as fintechs deveriam fornecer informa\u00e7\u00f5es detalhadas de transa\u00e7\u00f5es suspeitas como ocorre nos grandes bancos, o que n\u00e3o ocorreu na \u00e9poca.<\/p>\n \u201cEssas coisas t\u00eam que vir juntas. Quando o Banco Central fez um cronograma muito dilatado para trazer as fintechs para dentro do per\u00edmetro regulat\u00f3rio, abriu-se essa brecha. E a Receita vem em boa hora fechar isso do ponto de vista da fiscaliza\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria\u201d, completou o ministro citando que a Receita poder\u00e1 informar as autoridades quando identificar movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/p>\n<\/div>\n\n