A megaopera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades de distribui\u00e7\u00e3o e adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis realizada quinta-feira (28) foi usada como argumento central do governo de Luiz In\u00e1cio Lula da Silva (PT) para impor regras de regula\u00e7\u00e3o de fintechs (bancos digitais). Em janeiro, o governo havia tentado impor a regula\u00e7\u00e3o, mas teve que recuar quando a oposi\u00e7\u00e3o mostrou que ela poderia ser usada para tornar mais eficaz a cobran\u00e7a de imposto de renda para trabalhadores informais que usam o PIX em suas transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A megaopera\u00e7\u00e3o, foi dividida em tr\u00eas: Quasar, Tank e Carbono Oculto. Elas foram tratadas como as maiores opera\u00e7\u00f5es da hist\u00f3ria do Brasil contra o crime organizado. O ministro da Justi\u00e7a e Seguran\u00e7a P\u00fablica, Ricardo Lewandowski, chegou a dizer que ela foi uma das maiores a\u00e7\u00f5es desta envergadura do planeta, apesar de apenas seis dos 14 alvos previstos terem sido presos.<\/p>\n
As atua\u00e7\u00f5es da PF, com coopera\u00e7\u00e3o da Receita Federal e em parceria com o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), apontaram um esquema em dez estados onde o PCC usava postos de combust\u00edveis e plataformas financeiras digitais para movimentar cerca de R$ 52 bilh\u00f5es em quatro anos, sem passar pelos radares do Banco Central e da Receita Federal.<\/p>\n
Segundo o doutor em Direito e comentarista pol\u00edtico, Luiz Augusto M\u00f3dolo, apesar das a\u00e7\u00f5es de combate ao crime organizado serem leg\u00edtimas, elas apontam para uma poss\u00edvel “agenda oculta” do Pal\u00e1cio do Planalto. Para ele, medidas como as altera\u00e7\u00f5es no PIX propostas no in\u00edcio do ano e a atual atua\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal na Faria Lima, seguida de da divulga\u00e7\u00e3o de uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa da Receita Federal, podem revelar uma inten\u00e7\u00e3o n\u00e3o s\u00f3 de combater o crime organizado, mas tamb\u00e9m de aumentar a press\u00e3o por maior tributa\u00e7\u00e3o sobre trabalhadores informais por meio de mais rigor na cobran\u00e7a do imposto de renda.<\/p>\n
Dessa vez, o governo n\u00e3o se focou no PIX para evitar uma nova crise de popularidade. Enquanto a proposta apresentada pela Receita Federal em 2024 previa a inclus\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es do PIX no escopo da e-Financeira, determinando que opera\u00e7\u00f5es realizadas desta forma, por cart\u00f5es de d\u00e9bito e outros meios eletr\u00f4nicos passariam a ser monitoradas pela Receita Federal a partir de 2025, a Instru\u00e7\u00e3o Normativa RFB n\u00ba 2.278, publicada agora n\u00e3o menciona, nem o Sistema de Pagamentos Instant\u00e2neos (SPI) nem o PIX.<\/p>\n
Para o economista e consultor de mercado financeiro Rui S\u00e3o Pedro, o governo se utiliza da fragilidade na fiscaliza\u00e7\u00e3o \u2013 e a articula\u00e7\u00e3o do crime organizado \u2013 para retomar o debate pol\u00eamico sobre regula\u00e7\u00f5es. \u201c\u00c9 necess\u00e1rio um controle do crime organizado, mas a regula\u00e7\u00e3o afeta de forma ampla toda a popula\u00e7\u00e3o que faz uso dos servi\u00e7os das fintechs e foca no aumento de arrecada\u00e7\u00e3o dos cofres p\u00fablicos, certamente para o pagamento de mais impostos. Entre outros pontos, \u00e9 uma medida de aumento de arrecada\u00e7\u00e3o\u201d, destaca.<\/p>\n
O economista lembra ainda que, tanto a Federa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (Febraban) \u2013 que representa os bancos convencionais \u2013 quanto a Organiza\u00e7\u00e3o para a Coopera\u00e7\u00e3o e Desenvolvimento Econ\u00f4mico (OCDE), vinham pressionando o Minist\u00e9rio da Fazenda para enquadrar as fintechs nas mesmas exig\u00eancias impostas aos grandes bancos sob a justificativa de evitar brechas usadas pelo crime organizado e por opera\u00e7\u00f5es irregulares.\u00a0
Assim, a regula\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m passaria a beneficiar os bancos convencionais, afetados com a atua\u00e7\u00e3o dos bancos digitais que oferecem servi\u00e7os mais acess\u00edveis e de forma menos burocratizada.<\/p>\n
O analista avalia que a regulamenta\u00e7\u00e3o das fintechs \u2014 empresas de tecnologia financeira que oferecem servi\u00e7os como contas digitais, empr\u00e9stimos e pagamentos \u2014 traz pontos positivos, mas gera preocupa\u00e7\u00f5es que afetam diretamente toda a popula\u00e7\u00e3o.
Rui S\u00e3o Pedro alerta que a regula\u00e7\u00e3o pode trazer efeitos negativos para o mercado e, consequentemente, para os clientes.<\/p>\n
A partir do momento em que o Banco Central passa a supervisionar essas empresas com regras mais severas, aumentam as exig\u00eancias burocr\u00e1ticas, os custos de opera\u00e7\u00e3o e a cobran\u00e7a de impostos. \u201cEssa formaliza\u00e7\u00e3o pode acabar limitando a atua\u00e7\u00e3o de algumas fintechs menores, encarecendo servi\u00e7os e reduzindo a concorr\u00eancia, o que impacta diretamente o bolso do consumidor e o acesso a servi\u00e7os financeiros\u201d, explica o economista.<\/p>\n
Ele alerta ainda que, se for mal conduzida ou altamente restritiva e em favor dos cofres p\u00fablicos, a regula\u00e7\u00e3o vai sufocar o setor e reduzir as op\u00e7\u00f5es de servi\u00e7os financeiros mais acess\u00edveis para quem mais precisa. \u201cEm vez de menos, \u00e9 cada vez mais Estado\u201d, refor\u00e7a.<\/p>\n
VEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
- \n
- \n
<\/picture><\/div>\n PCC pretendia matar promotor e comandante da pol\u00edcia de SP; 2 s\u00e3o presos em opera\u00e7\u00e3o<\/li>\n
- \n
![\"Lula\"](\"https:\/\/media.gazetadopovo.com.br\/2025\/08\/29105542\/lula-foto-reproducao-youtube-canal-gov-13-380x214.jpg.webp\")
<\/picture><\/div>\n\u201cO ex-presidente que tome cuidado\u201d, diz Lula sobre investiga\u00e7\u00e3o do crime organizado<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Governo diz que bilh\u00f5es circulam fora do radar da Receita e do BC<\/h2>\n
O refor\u00e7o no discurso sobre a regula\u00e7\u00e3o das fintechs foi um dos focos da entrevista coletiva de imprensa concedida logo ap\u00f3s as opera\u00e7\u00f5es de quinta-feira (28). A subsecret\u00e1ria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal, Andreia Chaves, disse que o esquema revelou uma falha cr\u00edtica na capacidade do Estado de rastrear movimenta\u00e7\u00f5es financeiras e afirmou que a falta de dados das fintechs impede que o \u00f3rg\u00e3o identifique com efici\u00eancia opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas.<\/p>\n
\u201cO Estado brasileiro n\u00e3o pode permitir a invas\u00e3o do crime organizado na economia real. Precisamos de regras claras para separar o que \u00e9 leg\u00edtimo do que \u00e9 il\u00edcito\u201d, justificou. A subsecret\u00e1ria destacou que a aus\u00eancia dessas informa\u00e7\u00f5es deixou o \u00f3rg\u00e3o \u201cno escuro\u201d para identificar fraudes complexas e revelou que apenas uma fintech ligada ao esquema movimentou R$ 47 bilh\u00f5es de 2020 a 2024, valor que ficou de fora do radar da Receita, portanto, sem arrecada\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria.<\/p>\n
Cl\u00e1udio Ferrer, tamb\u00e9m da Receita Federal, refor\u00e7ou que a instru\u00e7\u00e3o e-financeira vigente, criada em 2015, n\u00e3o previa o surgimento das fintechs. Por isso, elas n\u00e3o s\u00e3o obrigadas a repassar dados \u00e0 Receita, diferentemente dos bancos tradicionais. \u201cEssa flexibilidade na regulamenta\u00e7\u00e3o foi explorada pelo crime organizado para lavar dinheiro e ocultar patrim\u00f4nio\u201d, argumentou.<\/p>\n
Ele tamb\u00e9m citou o problema das \u201ccontas bols\u00e3o\u201d, recurso leg\u00edtimo usado por empresas, mas desvirtuado por organiza\u00e7\u00f5es criminosas para dificultar o rastreio da origem e destino do dinheiro. As contas bols\u00e3o usadas por fintechs permitem concentrar grandes volumes de dinheiro de forma flex\u00edvel sem identificar origem e a quem pertencem os recursos.<\/p>\n
Questionado sobre uma poss\u00edvel coniv\u00eancia do Banco Central com o esquema realizado pelo PCC para o uso ilegal de fintechs, o diretor-geral da Pol\u00edcia Federal, Andrei Rodrigues, negou qualquer ind\u00edcio de participa\u00e7\u00e3o de servidores da institui\u00e7\u00e3o, mas disse que pode investigar se houve vazamento de informa\u00e7\u00f5es sobre a opera\u00e7\u00e3o, tendo em vista que menos da metade dos alvos foi presa nas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Os principais articuladores n\u00e3o foram localizados. Andrei Rodrigues tamb\u00e9m defendeu a necessidade do avan\u00e7o da regula\u00e7\u00e3o para reduzir o uso indevido dos bancos digitais por organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n
Para o governo, o endurecimento das regras \u00e9 essencial para fortalecer a intelig\u00eancia financeira, garantir transpar\u00eancia fiscal e impedir que o crime organizado continue operando fora do alcance dos \u00f3rg\u00e3os de controle.<\/p>\n
\nVEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
- \n
- \n
![\"Receita](\"https:\/\/media.gazetadopovo.com.br\/2025\/08\/29081937\/receita-federal-foto-marcelo-camargo-agencia-brasil-380x214.jpg.webp\")
<\/picture><\/div>\nReceita publica norma que iguala regras de transpar\u00eancia de fintechs aos bancos ap\u00f3s a\u00e7\u00e3o contra o PCC<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
Risco de sufocar inova\u00e7\u00e3o e aumentar custos com regula\u00e7\u00e3o de fintechs<\/h2>\n
Especialistas alertam que o endurecimento da fiscaliza\u00e7\u00e3o sobre fintechs e bancos digitais pode prejudicar a inova\u00e7\u00e3o e encarecer servi\u00e7os para a popula\u00e7\u00e3o. Ao equiparar fintechs \u00e0s institui\u00e7\u00f5es financeiras tradicionais, o governo tende a impor obriga\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias complexas e custosas, o que pode inviabilizar a opera\u00e7\u00e3o de startups menores.<\/p>\n
\u201cO excesso de burocracia pode reduzir a competitividade e afastar novos players [empresas dispostas a participar] do mercado\u201d, avalia o consultor independente em Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o, Luan Monteiro. \u201cO Brasil avan\u00e7ou na inclus\u00e3o banc\u00e1ria gra\u00e7as \u00e0s fintechs, que ofereceram servi\u00e7os baratos e acess\u00edveis. Agora com mais encargos e exig\u00eancias, parte desse ganho pode se perder\u201d, completa ao avaliar que parte da regula\u00e7\u00e3o j\u00e1 est\u00e1 em curso e fora do debate p\u00fablico.<\/p>\n
Outro ponto levantado \u00e9 o repasse de custos ao consumidor final. Com novas obriga\u00e7\u00f5es, como o fornecimento detalhado de dados \u00e0 Receita Federal e maior conformidade com normas do Banco Central, as empresas devem aumentar tarifas, reduzir benef\u00edcios e restringir cr\u00e9dito, afetando principalmente a popula\u00e7\u00e3o de baixa renda \u2014 p\u00fablico-alvo original das fintechs.<\/p>\n
H\u00e1 ainda quem veja a medida como um avan\u00e7o do Estado sobre a privacidade financeira dos cidad\u00e3os. \u201cO cruzamento massivo de dados entre Receita Federal, Banco Central e institui\u00e7\u00f5es financeiras amplia a vigil\u00e2ncia sobre o contribuinte e pode abrir espa\u00e7o para abuso de poder. \u00c9 evidente que o crime organizado deve ser combatido, mas isso n\u00e3o pode ser \u00e0 custa de toda a popula\u00e7\u00e3o, cabe ao governo o enfrentamento \u00e0s fac\u00e7\u00f5es e n\u00e3o o cidad\u00e3o comum ser penalizado e pagar mais impostos por isso\u201d, afirma Luan Monteiro.<\/p>\n
Parlamentares da oposi\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m acusam o governo de tentar ampliar a arrecada\u00e7\u00e3o, utilizando o discurso de combate \u00e0 lavagem de dinheiro como justificativa para monitorar transa\u00e7\u00f5es de menor valor. Para eles, a medida pode desestimular a bancariza\u00e7\u00e3o de milh\u00f5es de brasileiros que migraram para o sistema digital justamente pela simplicidade e menor custo das opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
\nVEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
- \n
- \n
![\"Lindbergh](\"https:\/\/media.gazetadopovo.com.br\/2025\/08\/29073013\/lindbergh-farias-foto-bruno-spada-camara-2-380x214.jpg.webp\")
<\/picture><\/div>\nL\u00edder do PT quer CPI para investigar fintechs ap\u00f3s opera\u00e7\u00e3o contra o PCC<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
A pol\u00eamica do PIX e o avan\u00e7o \u00e0 regula\u00e7\u00e3o das fintechs<\/h2>\n
No in\u00edcio de 2025, quando o PIX virou alvo de pol\u00eamica sobre uma poss\u00edvel taxa\u00e7\u00e3o, um documento interno da Receita Federal, mostrava que a instru\u00e7\u00e3o normativa RFB n\u00ba 2.219\/2024, publicada em setembro do ano passado e posteriormente revogada, tinha como objetivo principal comparar os dados de transa\u00e7\u00f5es digitais, como PIX e pagamentos via maquininhas, com a renda declarada por pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas no Imposto de Renda.<\/p>\n
A norma previa que fintechs e bancos digitais repassassem informa\u00e7\u00f5es de contas que recebessem mais de R$ 5 mil por m\u00eas para pessoas f\u00edsicas e R$ 15 mil para empresas, ampliando o monitoramento do Fisco sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras. Apesar de o governo afirmar que a medida buscava combater a lavagem de dinheiro, o documento n\u00e3o mencionava explicitamente esse objetivo, sugerindo, segundo especialistas, um poss\u00edvel interesse em identificar omiss\u00f5es de renda e aumentar a arrecada\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A repercuss\u00e3o gerou forte rea\u00e7\u00e3o da oposi\u00e7\u00e3o, que acusou o governo de tentar, j\u00e1 na \u00e9poca, ampliar a cobran\u00e7a de impostos, levando \u00e0 revoga\u00e7\u00e3o da norma. O recuo do governo ocorreu, sobretudo, ap\u00f3s um v\u00eddeo viral do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) tratando do tema.<\/p>\n
Luiz Augusto M\u00f3dolo relaciona a recente opera\u00e7\u00e3o contra lavagem de dinheiro envolvendo fintechs \u00e0 tentativa do governo de \u201cdemonizar a Faria Lima, aumentar a carga tribut\u00e1ria e responsabilizar advers\u00e1rios pol\u00edticos\u201d, citando Nikolas Ferreira e seu v\u00eddeo de den\u00fancia sobre a poss\u00edvel taxa\u00e7\u00e3o decorrrente do monitoramento do PIX. Segundo M\u00f3dolo, Nikolas \u201cn\u00e3o tem liga\u00e7\u00e3o com os fatos investigados\u201d, mas tem sido colocado como um estimulador \u00e0 retomada do debate sobre a regula\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Nesta sexta o deputado Nikolas reagiu ao pedido de pris\u00e3o preventiva feito pelo deputado Reimont (PT-RJ) \u00e0 Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica afirmando que seu v\u00eddeo poderia ter beneficiado o crime organizado. Em entrevista ao Metr\u00f3poles,<\/em> Nikolas afirmou que o v\u00eddeo criticava a fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal sobre pessoas que movimentassem mais de R$ 5 mil por m\u00eas via PIX e que o governo Lula acabou recuando da medida ap\u00f3s a repercuss\u00e3o popular.<\/p>\n
\u201cComo um v\u00eddeo de janeiro de 2025 pode ter ajudado a movimentar bilh\u00f5es de organiza\u00e7\u00f5es criminosas entre 2020 e 2024? Na falta de argumentos, precisam inventar\u201d, disse o parlamentar. Al\u00e9m do pedido de Reimont, Nikolas tamb\u00e9m \u00e9 alvo de representa\u00e7\u00f5es do deputado Rog\u00e9rio Correia (PT-MG) e da deputada Duda Salabert (PDT-MG), que argumentam que a a\u00e7\u00e3o do parlamentar teria favorecido esquemas de lavagem de dinheiro revelados em investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n
Nesta sexta-feira (29), na rede social X, Nikolas postou um v\u00eddeo rebatendo falas do presidente Lula sobre o assunto. \u201cEm rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irrespons\u00e1vel. Irei \u00e0 Justi\u00e7a para que responda por essa difama\u00e7\u00e3o, assim como farei com todos os demais – estou compilando tudo\u201d, postou.<\/p>\n
\nVEJA TAMB\u00c9M:<\/p>\n
- \n
- \n
![\"Robinson](\"https:\/\/media.gazetadopovo.com.br\/2025\/08\/28152351\/robinson-barreirinhas-foto-pedro-franca-agencia-senado-380x214.jpg.webp\")
<\/picture><\/div>\nChefe da Receita diz que pol\u00eamica sobre PIX abriu brecha em fintechs que beneficiou PCC<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n
O in\u00edcio da regula\u00e7\u00e3o? RF passa a enquadrar fintechs como institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/h2>\n
Ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o dessa quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que a Receita Federal passaria a enquadrar as fintechs como institui\u00e7\u00f5es financeiras, determinando que elas cumpram as mesmas obriga\u00e7\u00f5es legais e fiscais dos bancos tradicionais.<\/p>\n
De fato, a Receita Federal publicou nesta sexta (29) uma instru\u00e7\u00e3o normativa no Di\u00e1rio Oficial da Uni\u00e3o determinando que fintechs e institui\u00e7\u00f5es de pagamento passem a cumprir as mesmas obriga\u00e7\u00f5es acess\u00f3rias dos bancos, medida que, segundo o governo, vai fortalecer o combate \u00e0 lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, tendo como pano de fundo as opera\u00e7\u00f5es deflagradas na quinta.<\/p>\n
A norma, descrita pelo governo como \u201csucinta\u201d e composta por apenas quatro artigos, estabelece que essas empresas dever\u00e3o repassar ao Fisco dados sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras, ampliando a fiscaliza\u00e7\u00e3o e \u201cfechando brechas regulat\u00f3rias\u201d que, segundo o governo, antes eram exploradas pelo crime organizado. Para analistas, trata-se de utilizar um tema que \u00e9 consenso entre a popula\u00e7\u00e3o \u2013 o combate a organiza\u00e7\u00f5es criminosas \u2013 para avan\u00e7ar com as regula\u00e7\u00f5es pol\u00eamicas do sistema financeiro. \u201c\u00c9 o in\u00edcio do processo de regula\u00e7\u00e3o e que encontra um apelo popular: o Estado avan\u00e7ando contra as organiza\u00e7\u00f5es criminosas\u201d, lembra Luan Monteiro.<\/p>\n
J\u00e1 Haddad diz que a medida dar\u00e1 mais controle e possibilitar\u00e1 fiscaliza\u00e7\u00e3o \u201campliando a capacidade de investiga\u00e7\u00e3o e o combate \u00e0 lavagem de dinheiro\u201d. A equipe econ\u00f4mica do governo afirmou que busca uma proposta para corrigir uma \u201cassimetria tribut\u00e1ria\u201d, j\u00e1 prevista na Medida Provis\u00f3ria 1.303, enviada ao Congresso em junho para refor\u00e7ar o monitoramento sobre opera\u00e7\u00f5es digitais.<\/p>\n
Al\u00e9m do governo, o pr\u00f3prio Banco Central acenou para a necessidade do avan\u00e7o da regula\u00e7\u00e3o das fintechs. O diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central, Ailton Aquino, defendeu ainda na quinta-feira a necessidade de endurecimento da regula\u00e7\u00e3o sobre a terceiriza\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os banc\u00e1rios. Aquino destacou que o BC precisa fortalecer a supervis\u00e3o e a fiscaliza\u00e7\u00e3o e afirmou que a nova norma deve apertar regras e ampliar a cobran\u00e7a sobre institui\u00e7\u00f5es reguladas, apesar das limita\u00e7\u00f5es de or\u00e7amento e pessoal enfrentadas pela autarquia.<\/p>\n
Contudo, o que n\u00e3o est\u00e1 sendo debatido pelo governo \u00e9 o impacto sobre uma camada de trabalhadores informais que usam as fintechs para suas atividades e em parte n\u00e3o recolhem impostos sobre suas movimenta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Especialista prop\u00f5e emiss\u00e3o autom\u00e1tica de notas fiscais em bombas de combust\u00edveis\u00a0<\/h2>\n
O professor doutor em Engenharia e Ciberseguran\u00e7a do Ibmec no Rio de Janeiro, Guilherme Neves, afirmou que a fiscaliza\u00e7\u00e3o direta nas bombas de postos de combust\u00edveis poderia ser uma ferramenta eficaz contra fraudes e crimes financeiros investigados nas presentes opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n
H\u00e1 d\u00e9cadas institui\u00e7\u00f5es de fiscaliza\u00e7\u00e3o e controle alertam para a utiliza\u00e7\u00e3o de postos de combust\u00edveis para lavagem de dinheiro, principalmente do crime organizado, n\u00e3o sendo esse um fator novo \u00e0s autoridades.<\/p>\n
O especialista diz que isso poderia ser resolvido com exig\u00eancias nas pr\u00f3prias estruturas. O ideal seria que cada bomba estivesse integrada \u00e0 emiss\u00e3o de nota fiscal, gerando automaticamente um recibo enviado \u00e0 Receita Federal a cada abastecimento.<\/p>\n
\u201cHoje, dificilmente se pede nota fiscal no posto, e o que \u00e9 emitido muitas vezes atende apenas a necessidade do comerciante. Se algu\u00e9m quer \u2018esquentar\u2019 dinheiro il\u00edcito, pode manipular pre\u00e7os ou emitir notas apenas parcialmente, tornando os postos uma forma conveniente de lavar dinheiro\u201d, explicou Neves.<\/p>\n
O especialista comparou o controle que ele prop\u00f5e com o modelo usado em plataformas de petr\u00f3leo, onde computadores de fluxo medem todo o petr\u00f3leo extra\u00eddo e enviam os dados \u00e0 Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) para cobran\u00e7a de royalties. \u201cSe o mesmo sistema fosse aplicado aos postos, cada venda seria registrada em tempo real, eliminando brechas e dificultando fraudes\u201d, afirmou.<\/p>\n
Neves destaca que a implementa\u00e7\u00e3o de sistemas autom\u00e1ticos de emiss\u00e3o de notas fiscais nas bombas permitiria \u00e0 fiscaliza\u00e7\u00e3o monitorar vendas de combust\u00edveis com precis\u00e3o, reduzindo significativamente oportunidades de lavagem de dinheiro e fortalecendo a transpar\u00eancia no setor.<\/p>\n<\/div>\n
- \n
- \n
- \n