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A san\u00e7\u00e3o do ministro Alexandre de Moraes, pelos Estados Unidos, no \u00e2mbito da Lei Magnitsky Global o colocou ao lado de traficantes e terroristas com atua\u00e7\u00e3o no Brasil e que, igualmente, passaram a sofrer severas restri\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
A lista de sancionados pelo OFAC, o Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro americano, registra a inclus\u00e3o de outras 16 pessoas com passagens ou endere\u00e7os no Brasil. A maioria \u00e9 apontada como colaboradora do Hezbollah, da Al Qaeda e do Estado Isl\u00e2mico (Islamic State of Iraq and Syria<\/em> – ISIS).<\/p>\n Outro grupo foi sancionado por liga\u00e7\u00f5es com o narcotr\u00e1fico internacional, especialmente por meio do PCC e do Comando Vermelho, as maiores fac\u00e7\u00f5es criminosas do Brasil.<\/p>\n Diferentemente deles, Alexandre de Moraes foi sancionado na Lei Magnitsky por graves viola\u00e7\u00f5es aos direitos humanos, segundo o governo americano, em raz\u00e3o de ordens secretas de censura dirigidas a cidad\u00e3os e empresas americanas.<\/p>\n Nesta reportagem, est\u00e3o os nomes e suspeitas dos outros sancionados pelos EUA, segundo informa\u00e7\u00f5es publicadas por ag\u00eancias americanas.<\/p>\n Ahmad Al-Khatib<\/strong><\/p>\n Sancionado em 2021, o eg\u00edpcio Ahmad Al-Khatib, que tamb\u00e9m tem nacionalidade libanesa, \u00e9 apontado pelo Tesouro americano como membro da\u00a0rede de apoio da Al Qaeda no Brasil. \u00c9 identificado como dono de uma loja de m\u00f3veis em S\u00e3o Paulo, que tamb\u00e9m foi sancionada por servir de fachada para movimenta\u00e7\u00f5es financeiras il\u00edcitas associadas ao grupo, segundo os EUA.<\/p>\n Ali Muhammad Kazan<\/strong><\/p>\n Cidad\u00e3o liban\u00eas e paraguaio, sancionado em 2006, Ali Muhammad Kazan \u00e9 reconhecido como importante operador e arrecadador de fundos do Hezbollah na regi\u00e3o da Tr\u00edplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Apontado pelos EUA como poss\u00edvel sucessor de Assad Ahmad Barakat na regi\u00e3o.<\/p>\n Assad Ahmad Barakat<\/strong><\/p>\n Assad Ahmad Barakat figura desde 2004 na lista de sancionados por liga\u00e7\u00e3o com Hezbollah. Segundo o Tesouro americano, liderou uma extensa rede de capta\u00e7\u00e3o de recursos il\u00edcitos para o grupo, utilizando empresas de fachada, lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas, extors\u00e3o e falsifica\u00e7\u00e3o de moeda.<\/p>\n As investiga\u00e7\u00f5es apontam uso de empresas do ramo de importa\u00e7\u00e3o e eletr\u00f4nicos para encobrir movimenta\u00e7\u00f5es. Tamb\u00e9m \u00e9 acusado de exigir contribui\u00e7\u00f5es financeiras de comerciantes simp\u00e1ticos, amea\u00e7ando familiares de quem se recusasse a colaborar. Foi preso em 2018 em Foz do Igua\u00e7u e extraditado em 2020 para o Paraguai.<\/p>\n Bilal Mohsen Wehbe<\/strong><\/p>\n Com cidadania brasileira, Bilal Mohsen Wehbe foi sancionado em 2010, e \u00e9 apontado pelo governo americano como principal representante do Hezbollah na Am\u00e9rica do Sul, fun\u00e7\u00e3o que teria assumido a pedido de Hassan Nasrallah, que liderou o grupo terrorista at\u00e9 sua morte, em 2024. Al\u00e9m de repassar instru\u00e7\u00f5es para membros no continente, coordenava, segundo o Tesouro dos EUA, envio de fundos arrecadados no Brasil, especialmente na regi\u00e3o da Tr\u00edplice Fronteira, para o Hezbollah no L\u00edbano.<\/p>\n \u00d3rg\u00e3os do governo americano relatam que Wehbe tamb\u00e9m supervisionou atividades de contraintelig\u00eancia e apoio log\u00edstico ao Hezbollah na Tr\u00edplice Fronteira e teria atuado anteriormente no escrit\u00f3rio do L\u00edder Supremo do Ir\u00e3, Ali Khamenei.<\/p>\n Ciro Daniel Amorim Ferreira<\/strong><\/p>\n Sancionado em janeiro deste ano em raz\u00e3o de apoio financeiro ao terrorismo internacional, Ciro Daniel Amorim Ferreira \u00e9 apontado como administrador e uma das lideran\u00e7as do \u201cThe Terrorgram Collective<\/em>\u201d.<\/p>\n Trata-se de um grupo de Telegram que, segundo o governo americano, promove a supremacia branca violenta, recrutando jovens brasileiros e estrangeiros, incitando ataques contra minorias, al\u00e9m de oferecer instru\u00e7\u00f5es sobre t\u00e1ticas, escolha de alvos e m\u00e9todos para atentados, inclusive com orienta\u00e7\u00e3o voltada a infraestruturas cr\u00edticas e servidores p\u00fablicos.<\/p>\n Ferreira \u00e9 suspeito de colaborar com tiroteio a um bar LGBT na Eslov\u00e1quia em 2022, um plano de atentado a instala\u00e7\u00f5es de energia em Nova Jersey (EUA) e um ataque com faca a uma mesquita na Turquia em 2024.<\/p>\n Diego Macedo Gon\u00e7alves do Carmo<\/strong><\/p>\n Sancionado em 2024 sob acusa\u00e7\u00e3o de atuar no narcotr\u00e1fico internacional, Diego Macedo Gon\u00e7alves do Carmo, tamb\u00e9m conhecido como “Brahma” e “Magrelo”, foi classificado pelo Tesouro americano como\u00a0operador-chave na lavagem de dinheiro para o PCC. Segundo autoridades americanas e brasileiras, foi respons\u00e1vel por movimentar aproximadamente R$ 1,2 bilh\u00e3o em opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas de lavagem entre 2018 e 2019.<\/p>\n O Tribunal de Justi\u00e7a do Estado de S\u00e3o Paulo o condenou, em novembro de 2022, a 7 anos e 11 meses de pris\u00e3o por tr\u00e1fico de drogas e lavagem de dinheiro. Atualmente, cumpre pena na Penitenci\u00e1ria Federal de Porto Velho (RO).<\/p>\n Fahd Jamil Georges<\/strong><\/p>\n O traficante liban\u00eas com nacionalidade brasileira Fahd Jamil Georges atuava na fronteira entre Brasil e Paraguai, nas cidades de Ponta Por\u00e3 (MS) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). Ele \u00e9 sancionado originalmente no \u00e2mbito da Kingpin Act<\/em>, a Lei de Traficantes de Drogas dos EUA.<\/p>\n Tamb\u00e9m conhecido como \u201cTurco\u201d e \u201cEl Padrino\u201d, \u00e9 ligado a atividades de tr\u00e1fico internacional, lavagem de dinheiro e corrup\u00e7\u00e3o de pol\u00edticos da regi\u00e3o de fronteira. Mesmo ap\u00f3s pris\u00f5es, continuou influente na regi\u00e3o, sendo conhecido tamb\u00e9m como \u201cRei da Fronteira\u201d. Ap\u00f3s anos foragido, ele se entregou \u00e0s autoridades paraguaias em 2020, dizendo que \u201co PCC est\u00e1 atr\u00e1s de mim\u201d.<\/p>\n Farouk Omairi<\/strong><\/p>\n Sancionado em raz\u00e3o da liga\u00e7\u00e3o com o grupo terrorista Hezbollah, o liban\u00eas com nacionalidade brasileira Farouk Omairi atuava na regi\u00e3o de Foz do Igua\u00e7u (PR), na tr\u00edplice fronteira com o Paraguai e a Argentina. Era considerado um operador no financiamento e com\u00e9rcio de armas na regi\u00e3o.<\/p>\n Ele foi preso no Brasil em 2006, numa investiga\u00e7\u00e3o da PF sobre a liga\u00e7\u00e3o entre organiza\u00e7\u00f5es terroristas e fac\u00e7\u00f5es criminosas. Segundo o governo americano, ele conseguia documentos falsos e cidadanias ilegais e colaborava com o tr\u00e1fico de drogas operando rotas que conectavam a Am\u00e9rica do Sul \u00e0 Europa e ao Oriente M\u00e9dio.<\/p>\n Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi<\/strong><\/p>\n Sancionado em 2021, Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi\u00a0\u00e9 investigado pelo governo americano sob acusa\u00e7\u00e3o de fornecer apoio material, financeiro e tecnol\u00f3gico \u00e0 Al Qaeda.\u00a0Segundo o Tesouro norte-americano, Al-Maghrabi chegou ao Brasil em 2015 e era respons\u00e1vel pelo bra\u00e7o financeiro da rede no Brasil, facilitando opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio, movimenta\u00e7\u00e3o de recursos e comunica\u00e7\u00e3o com n\u00facleos do grupo no exterior.<\/p>\n Todas as suas propriedades, bens e interesses sob jurisdi\u00e7\u00e3o americana foram bloqueados, o que, segundo o governo americano, comprometeu fluxos financeiros globais do grupo terrorista.<\/p>\n Kassem Mohamad Hijazi<\/strong><\/p>\n Sancionado em 2021, Kassem Mohamad Hijazi \u00e9 um cidad\u00e3o brasileiro de origem libanesa que, segundo o Tesouro dos EUA, comandava uma poderosa organiza\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro em Ciudad del Este, no Paraguai. O \u00f3rg\u00e3o diz que ele utilizava empresas de fachada e conex\u00f5es com pol\u00edticos, policiais e funcion\u00e1rios p\u00fablicos paraguaios para garantir prote\u00e7\u00e3o e operar livremente na regi\u00e3o da Tr\u00edplice Fronteira.<\/p>\n Com rela\u00e7\u00f5es pr\u00f3ximas com agentes p\u00fablicos, evitava a a\u00e7\u00e3o policial, inclusive pagando propinas a autoridades locais. As atividades il\u00edcitas inclu\u00edam o uso de empresas de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o para enviar mercadorias dos Estados Unidos ao Paraguai, revendendo-as no pa\u00eds e movimentando os lucros por meio de c\u00e2mbios e bancos, inclusive com transfer\u00eancias para os Estados Unidos, China, Hong Kong e outros destinos. Foi extraditado para os EUA em 2022.<\/p>\n Leonardo Dias Mendon\u00e7a<\/strong><\/p>\n O traficante goiano Leonardo Dias Mendon\u00e7a ficou conhecido nacionalmente por intermediar a venda de\u00a0coca\u00edna das FARC (For\u00e7as Armadas Revolucion\u00e1rias da Col\u00f4mbia)\u00a0para o tamb\u00e9m traficante Fernandinho Beira-Mar. Entre 2000 e 2018,\u00a0mesmo preso, ele conseguiu comandar opera\u00e7\u00f5es do tr\u00e1fico de dentro da cadeia, segundo investiga\u00e7\u00f5es da\u00a0Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n Ele foi preso, pela \u00faltima vez, em 2019, em opera\u00e7\u00e3o que investigou o tr\u00e1fico internacional de coca\u00edna que sa\u00eda da Bol\u00edvia, passava por Goi\u00e1s e embarcava nos portos de Santos (SP) e Itaja\u00ed (SC) rumo \u00e0 Europa. Na \u00e9poca, a PF apreendeu 15 carros de luxo avaliados em R$ 2,5 milh\u00f5es, R$ 200 mil em esp\u00e9cie, em real e moedas estrangeiras, e uma aeronave usada no transporte da droga.\u00a0<\/p>\n Mohamad Tarabain Chamas<\/strong><\/p>\n Sancionado em 2006 na Magnitsky por liga\u00e7\u00e3o com o terrorismo, Mohamad Tarabain Chamas \u00e9 apontado como operador do Hezbollah no entorno da Tr\u00edplice Fronteira. Nascido em Assun\u00e7\u00e3o, no Paraguai, tamb\u00e9m tem cidadania brasileira e libanesa.<\/p>\n O Tesouro dos EUA diz que ele administra um shopping em Ciudad del Este (Paraguai), que teria servido como centro de apoio log\u00edstico e financeiro ao grupo terrorista, por meio de remessas de dinheiro para o exterior. Chamas tamb\u00e9m teria atuado em opera\u00e7\u00f5es de intelig\u00eancia e seguran\u00e7a para o Hezbollah na regi\u00e3o.<\/p>\n Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim<\/strong><\/p>\n Cidad\u00e3o eg\u00edpcio, Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim chegou ao Brasil em 2018, onde obteve autoriza\u00e7\u00e3o de resid\u00eancia e situa\u00e7\u00e3o migrat\u00f3ria regular. De acordo com o Tesouro dos EUA, deu \u00e0 Al Qaeda apoio financeiro, material e log\u00edstico. Em depoimentos \u00e0 Pol\u00edcia Federal, negou envolvimento com atividades terroristas, afirmando que as acusa\u00e7\u00f5es teriam origem em sua posi\u00e7\u00e3o pol\u00edtica no Egito.<\/p>\n H\u00e1 suspeitas de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho, por meio de empresas que ele possui em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd<\/strong><\/p>\n Sancionado em 2021, Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd \u00e9 um cidad\u00e3o eg\u00edpcio e nacionalidade s\u00edria, acusado de apoiar a Al\u00a0Qaeda no Brasil. Segundo o Tesouro dos EUA, recebia transfer\u00eancias financeiras de outros associados do grupo e exercia papel relevante no gerenciamento de recursos il\u00edcitos do grupo na Am\u00e9rica do Sul, al\u00e9m de atuar na falsifica\u00e7\u00e3o de moeda.<\/p>\n Foi identificado como s\u00f3cio de uma empresa de m\u00f3veis em S\u00e3o Paulo que tamb\u00e9m foi sancionada por servir como fachada para suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n Muhammad Yusif Abdallah<\/strong><\/p>\n Sancionado desde 2006, Muhammad Yusif Abdallah \u00e9 identificado pelo governo americano como l\u00edder s\u00eanior e importante financiador do Hezbollah na regi\u00e3o da Tr\u00edplice Fronteira. Segundo o Tesouro, manteve la\u00e7os pr\u00f3ximos com a c\u00fapula do grupo, viajou diversas vezes ao L\u00edbano para reuni\u00f5es com a lideran\u00e7a e era pe\u00e7a-chave no contato entre a rede na Am\u00e9rica Latina e o aparato central do Hezbollah.<\/p>\n Era dono e gestor de shopping em Ciudad del Este (Paraguai), considerado um polo de apoio log\u00edstico, operacional e financeiro ao Hezbollah no continente sul-americano. \u00c9 investigado por suposto envolvimento em contrabando de eletr\u00f4nicos, falsifica\u00e7\u00e3o de passaportes, fraude com cart\u00f5es de cr\u00e9dito e tr\u00e1fico de d\u00f3lares falsos.<\/p>\n Osama Abdelmongy Abdalla Bakr<\/strong><\/p>\n Eg\u00edpcio com cidadania brasileira, Osama Abdelmongy Abdalla Bakr foi sancionado na Lei Magnitsky em 2021 por fornecer apoio material, financeiro e tecnol\u00f3gico ao Estado Isl\u00e2mico (ISIS). Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, em 2016, recebeu ordens de l\u00edderes do grupo\u00a0para comprar armas leves e tecnologia antidrone no exterior.<\/p>\n Para isso, foi instru\u00eddo a contatar representantes da Coreia do Norte em Bras\u00edlia. Segundo o Tesouro americano, recebeu cerca de US$ 30 mil do ISIS para tentar comprar equipamentos militares, mas n\u00e3o conseguiu concluir as compras.<\/p>\n16 criminosos do Brasil ou com passagem pelo pa\u00eds sancionados pelos EUA<\/h2>\n