Uma nova fase da \u201cOpera\u00e7\u00e3o Conten\u00e7\u00e3o\u201d foi deflagrada nesta quinta-feira (10) nos estados de S\u00e3o Paulo e Rio de Janeiro, mirando uma rede que usou fintechs para lavar R$ 6 bilh\u00f5es durante um ano<\/strong>. Os alvos t\u00eam rela\u00e7\u00e3o com as fac\u00e7\u00f5es criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), conforme as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n O esquema envolve bancos digitais, empresas de fachada e plataformas de pagamento sem autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para a lavagem de dinheiro obtido a partir do tr\u00e1fico de drogas. A quantia era usada para a compra de drogas e armas, al\u00e9m de financiar as disputas por expans\u00e3o do crime organizado na capital fluminense.<\/p>\n No total, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreens\u00e3o pela Pol\u00edcia Civil. No Rio de Janeiro, as a\u00e7\u00f5es aconteceram nas zonas Sul, Norte e Oeste, em \u00e1reas como os complexos da Mar\u00e9 e do Fallet-Fogueteiro, e tamb\u00e9m em munic\u00edpios do interior do estado.<\/p>\n J\u00e1 em S\u00e3o Paulo, a Pol\u00edcia Civil cumpriu mandados no capital, regi\u00e3o metropolitana e nas cidades de Praia Grande, Santos e Franca. O objetivo da Opera\u00e7\u00e3o Conten\u00e7\u00e3o \u00e9 desarticular as estruturas financeira, operacional e log\u00edstica da quadrilha<\/strong>, al\u00e9m de prender traficantes que atuam nas regi\u00f5es onde ocorreram as buscas.<\/p>\n Segundo a Pol\u00edcia Civil do Rio de Janeiro, esta foi a maior opera\u00e7\u00e3o feita contra o CV, at\u00e9 o momento, envolvendo tamb\u00e9m o maior pedido de bloqueio patrimonial da hist\u00f3ria da corpora\u00e7\u00e3o. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que o n\u00facleo financeiro do grupo possui ramifica\u00e7\u00f5es em S\u00e3o Paulo ligadas ao PCC<\/strong>.<\/p>\n Durante a opera\u00e7\u00e3o, que tamb\u00e9m contou com a participa\u00e7\u00e3o da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), Departamento-Geral de Pol\u00edcia Especializada (DGPE), Departamento-Geral de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e \u00e0 Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), duas pessoas foram presas.<\/p>\n Al\u00e9m de uma mulher detida em flagrante com um celular roubado, os policiais prenderam um homem, em S\u00e3o Paulo. Foi cumprindo contra ele o mandado de pris\u00e3o por organiza\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideol\u00f3gica, evas\u00e3o de divisas, uso de documento falso e opera\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00e3o financeira ilegal.<\/p>\n O dinheiro movimentado pelo grupo por meio de contas de laranjas, carteiras digitais e criptomoedas, tinha China e Hong Kong como destinos principais<\/strong>. Argentina, Paraguai, Col\u00f4mbia, Estados Unidos e It\u00e1lia eram alguns dos outros pa\u00edses para os quais a quadrilha tamb\u00e9m enviava as quantias ilegais.<\/p>\n No m\u00eas passado, o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) denunciou um trio envolvido com a lavagem de R$ 6 bilh\u00f5es para o PCC<\/strong>. O policial civil Cyllas Salerno Elia J\u00fanior foi um deles. Ele \u00e9 s\u00f3cio da 2GO Bank, uma das fintechs usadas pelo esquema.<\/p>\n Os empres\u00e1rios Marcelo Henrique Antunes da Palma e Carlos Alexandre Ballotin, fundadores da InvBank, foram os outros denunciados. A empresa da dupla tamb\u00e9m teria participado da movimenta\u00e7\u00e3o ilegal dos fundos, contribuindo para despistar os \u00f3rg\u00e3os fiscalizadores.<\/p>\n Eles podem responder por organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro, e o MPSP ainda solicitou que o trio pague multa m\u00ednima de R$ 100 milh\u00f5es para reparar os danos causados. Al\u00e9m disso, as autoridades recomendaram a manuten\u00e7\u00e3o das medidas cautelares pessoais e patrimoniais que j\u00e1 haviam sido anunciadas.<\/p>\n Curtiu o conte\u00fado? Leia mais not\u00edcias como esta no TecMundo e n\u00e3o se esque\u00e7a de compartilh\u00e1-las nas redes sociais.<\/p>\n<\/div>\nMaior opera\u00e7\u00e3o j\u00e1 realizada contra o Comando Vermelho<\/h2>\n
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MPSP denuncia envolvidos com o caso<\/h2>\n